| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호(회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상호 변경 전) 한글명:주식회사 휴먼테크놀로지 영문명:HUMANTECHNOLOGY Co., Ltd 후) 한글명:주식회사 아고스 영문명:AGOS Co., Ltd. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | - |
| 1-1 | 상호 변경의 건 | 전)주식회사 휴먼테크놀로지 후)주식회사 아고스 |
| 1-2 | 사업목적 변경의 건 | - |
| 1-3 | 공고방법 변경의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.레이더·전파탐지·전파차단·감시정찰 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1.광학·영상·적외선 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1.무인항공기·무인이동체 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1.감시·관제·교통·항행 관련 무인시스템 및 영상시스템의 개발,설치,유지보수업 1.시스템통합(SI) 및 ICT 기반 솔루션 공급업 1.소프트웨어·인공지능(AI) 및 정보통신 시스템의 개발,제조,판매,공급 및 유지보수업 1.정보통신기기 및 전자장비의 개발,제조,판매,유통 및 유지보수업 1.방송·통신·영상·음향 장비 및 관련 부품의 개발,제조,판매업 1.로봇·자동화·제어 시스템 및 산업용 장비의 개발,제조,판매업 1.정보통신공사업 및 엔지니어링 서비스업 1.데이터베이스 구축, 빅데이터 분석 및 온라인 정보 제공업 1.디지털 정보보호 및 정보보안 서비스업 1.전기·전자 장비 및 관련 기자재의 개발,제조,판매,임대업 1.가전제품 도소매 및 유통업 1.농수산식품 제조, 가공, 도소매업 1.식품소분 및 판매업 1.축산물 판매업 1.구매대행 및 상품 공급업 1.경영·기술 컨설팅 및 교육서비스업 1.창업자 및 창업기업에 대한 투자업 1.창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행업 1.중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리업 1.제품개발 및 창업지원사업 1.각호에 관련된 학술연구용역업 1.각호에 관련된 인력공급업 1.각호에 관련된 유통, 수출입업 및 무역업 1.각호에 관련된 전자상거래업, 통신판매업 및 온라인플랫폼 운영업 1.부동산 매매·임대 및 전대업 1.각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 정리 합병 사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.소프트웨어 개발 2.정보통신 하드웨어 개발 및 제조 3.컴퓨터 소모품 도소매 및 수출입업 4.디지털정보 보호 5.영상시스템 관리 6.휴대폰 액세서리 제조 및 도소매업 7.전자상거래업 8.로보틱스 및 인공지능(AI) 제품 개발, 제조, 도소매업 9.데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 10.교육용 소프트웨어 및 콘텐츠 개발 공급업 11.교육 및 교육시설 운영업 12.출판업 13.창업자 및 창업기업에 대한 투자 14.창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행 15.중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리 16.창업 지원사업 17.경영컨설팅 및 교육서비스업 18.임대 및 전대업 19.방송프로그램 제작 및 판권구입, 배급, 상영, 국내외 판매업 20.영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 유통업 21.멀티미디어콘텐츠, 개발, 기획, 제작 및 국내외 판매업 22.매니지먼트업 23.휴대폰 유통 및 도소매업 24.의료용품 및 의료기기 도소매업 25.구매대행 서비스업(MRO) 26.식품 제조, 가공, 도소매업 27.프랜차이즈업 28.일반제품 및 상품 유통업 29.전자상거래업 및 통신판매업 30.합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 31.프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 32.플라스틱 물질 및 제품 제조업 33.부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 34.생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 35.생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 36.생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 37.마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입 업 38.공산 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 39.공조용 필터 설치 및 도,소매업 40.항균소재 상품 및 항균소재 외 기타상품 도소매업 41.의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 42.의약외품 개발, 제조, 판매사업 43.의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 44.생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 45.헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 46.수출입무역업 47.부동산 매매 및 임대업 48.응용소프트웨어 개발 및 공급업 49.빅데이타 분석 서비스 및 솔루션 제공 50.응용어플리케이션 및 소프트웨어 개발 공급 51.광고 대행업 52.인터넷마케팅대행 53.판매촉진 및 이벤트행사 54.인터넷방송 및 미디어사업 55.축산물 판매업 56.식품소분 및 판매업 57.마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업 58.마이크로파 송수신기 제조 및 판매업 59.마이크로파 관련 부분품 및 측정장치 제조 및 판매업 60.정보통신기기 매매업 61.전자시스템 개발업 62.소프트웨어 제작, 유통, 수출입업 63.주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업 64.레이더기기 도소매업 65.항행용 무선기기 및 측량기구 도소매업 66.정밀기기 및 과학기기 도소매업 67.콘트롤판넬 제조 및 판매업 68.산업자동화기계 제조 및 판매업 69.구조물제작 및 공급업 70.라미네이터 제조 및 공급업 71.건조기, 보일러 제조 및 공급업 72.전기용 기계장비 및 관련 기자재 도,소매업 73.로봇 제조업 74.행사대행업 75.공연 및 전시기획업 76.광고물제작업 77.옥외광고물제작업 78.정보통신 기기 제조 및 판매업 79.정보통신 기기 위탁판매 용역 및 서비스업 80.통신 및 엔지니어링 용역, 서비스 사업 81.감시기기 제작, 설치 및 유지보수 82.정보통신 공사업 83.각호에 관련된 컨설팅업 84.각호에 관련된 수출입업 85.각호에 관련된 무역 중개업 86.각호에 관련된 부대 사업 |
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