| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 51,152 | - 매출액 | 41,241 | |
| - 부채총계 | 27,092 | - 영업이익 | -8,209 | ||
| - 자본금 | 21,926 | - 당기순이익 | -7,619 | ||
| - 자본총계 | 24,060 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,946 | - 매출액 | 34,618 | |
| - 부채총계 | 25,005 | - 영업이익 | -11,023 | ||
| - 자본금 | 21,926 | - 당기순이익 | -9,959 | ||
| - 자본총계 | 21,941 | *주당순이익(원) | -465 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명, 사외이사1명
감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
(가) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 제44기(2019.1.1～2019.12. 31)재무제표 승인 보고 (나) 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)-> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
University of Pennsylvania 법대 법학박사
MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸) VGXI,Inc. 대표이사 현) 진원생명과학(주) 대표이사 |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영전문대학원 석사
중앙대학교 산업경제학과 졸업 패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현)진원생명과학㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
- Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사)
- BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc. |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
서울 시립대학교 세무관리학 석사
공인회계사 세동회계법인 인포맨 소프트(주) 이사 현) 골든베어스홀딩스㈜ 대표이사 현) 네츄럴헬스코리아(주) 대표이사 현) 진원생명과학㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
5.의약품의 NRDO(No Research Development Only) 컨설팅 및 서비스
7. 의약품의 연구학술용역 |
5.당사 보유 개발 노하우를 이용한 매출증대
7. 정부 및 영리기관에서 발주하는 용역 연구의 수행 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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- 임상병리 검사 시험분석 및 대행 서비스
- 수출입업 |
- 비임상 및 임상 병리학 시험분석 및 대행 서비스
- 수출입업, 도매, 소매업, 통신판매업 |
- 당사 연구 기술을 활용한 매출 증대
- 문구 추가 |
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