| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로7길22 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 -내부회계관리제도 운영평가보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제49기(2024년도)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 개정(안)승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사후보 박영근, 조병문, 사외이사후보 김상돈) 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건(상근감사후보 최성호) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 제49기(2024년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania 법대 법학박사. - MIT Sloan School of Management 석사(MBA). 겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사. 현) 진원생명과학㈜ 대표이사. |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사. - 중앙대학교 산업경제학과 졸업. - 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사. 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO. 현) 진원생명과학㈜ 전무이사. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사). - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사). - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사). - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc. |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울 시립대학교 세무관리학 석사. - 세동회계법인 공인회계사. - 비즈스테프 주식회사 이사. - 인포맨 소프트 주식회사 이사. - 현) 더블인베스트먼트㈜ 대표이사. |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |