| 정정일자 | 2025-07-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.04.30 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 |
제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당] 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인], 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치] 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사], 제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금] 제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임], 제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ] 제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] 제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당] 제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] 제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건, 제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
-상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 정관개정 제1-10호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길22(역삼동 한국과학기술회관 중회의실5(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당] 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인], 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치] 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사], 제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금] 제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임], 제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ] 제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] 제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당] 제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] 제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건, 제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 정관개정 제1-10호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-03 주주총회소집결의 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania 법대 법학박사. - MIT Sloan School of Management 석사(MBA). 겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사. 현) 진원생명과학㈜ 대표이사. |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사. - 중앙대학교 산업경제학과 졸업. - 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사. 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO. 현) 진원생명과학㈜ 전무이사. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사). - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사). - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사). - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc. |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손선익 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학) - (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무) - (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장 - (전) 코오롱베니트 경영지원본부장 - (전) 젬백스링크 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||