| 1. 결의사항 | 제1-1호 의안: 제8조[주식의 발행 및 배정]: (진원생명과학 제안) 제1-1호 의안: 제8조[주식의 발행 및 배정]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-2호 의안: 제10조[동등배당]: (공동제안) 제1-2호 의안: 제10조[동등배당]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]: (공동제안) 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치]: (공동제안) 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사]: (공동제안) 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수] : (주주제안) 제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임] : (주주제안) 제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-8호 의안: 제30조의2 [위원회] : (주주제안) 제1-8호 의안: 제30조의2 [위원회]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금]: (공동제안) 제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임] : (공동제안) 제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금] : (공동제안) 제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] : (공동제안) 제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당] : (공동제안) 제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] : (공동제안) 제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제1-15호 의안: 제44조 [준용규정] : (진원생명과학 제안) 제1-15호 의안: 제44조 [준용규정]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다. 제2호 의안 이사 선임의 건 의장은 제2호 의안 이사 선임의 건을 일괄 상정한 후 표결 결과는 다음과 같다. 제2-1호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-1호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다. 제2-2호 의안: 사내이사 조병문 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-2호 의안: 사내이사 조병문 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다. 제2-3호 의안: 사외이사 김상돈 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-3호 의안: 사외이사 김상돈 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다. 제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. 제2-5호 의안: 사내이사 한우근 선임의 건 (주주제안) 제2-5호 의안: 사내이사 한우근 선임의 건 은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. 제2-6호 의안: 사내이사 고광연 선임의 건 (주주제안) 제2-6호 의안: 사내이사 고광연 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. 제2-7호 의안: 사외이사 신문식 선임의 건 (주주제안) 제2-7호 의안: 사외이사 신문식 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. 제2-8호 의안: 사외이사 정봉기 선임의 건 (주주제안) 제2-8호 의안: 사외이사 정봉기 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. 이상 선임된 이사들의 취임년월일은 2025년 8월 12일이다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 의장은 제3호의안 감사 선임의 건을 일괄 상정한 후 표결 결과는 다음과 같다. 제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건은 감사 선임과 관련한 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다. 제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건 (주주제안) 제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건은 감사 선임과 관련한 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다. |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 정관개정 제1-13호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다는 내용으로 개정됨.당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-08-05 주주총회소집공고 2025-07-28 참고서류 2025-08-05 참고서류 2025-07-28 참고서류 2025-07-28 주주총회소집공고 2025-07-25 주주총회소집결의 2025-07-14 주주총회소집결의 2025-07-03 주주총회소집결의 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-30 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사중진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱턴대학교 정치언론학 석사 - 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장 |
| 한우근 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학 석사 - 대호에이엘 경영총괄 부사장 |
| 고광연 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 석사 - KONIA 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신문식 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | - 호남대학교 경제학 학사 - 전) 국회의원 - 건설공제조합 상임감사 |
건설공제조합 상임감사 |
| 정봉기 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학 학사 - 전) 서울중앙지방법원 부장판사 - 법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사 |
법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용묵 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한양대학교 경영학 학사 - 공인회계사 - 태일회계법인 1본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||