| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 안양메가밸리) 지엔원에너지(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최근화 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박종근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근화 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 96.02~16.07 지에스건설(주) 전력사업본부 16.08~18.12 (주)한양 플랜트사업본부 19.02~20.07 벽산엔지니어링(주) 에너지발전사업본부 20.08~현재 지엔원에너지(주) 부사장 |
| 최병철 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 96.06~17.06 벽산엔지니어링 플렌트사업 17.07~18.08 아시아홀딩스 연료전지 18.03~19.10 이파워기술단 영업 19.11~현재 지엔원에너지(주) 사업2본부장 |
| 박종근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 02.10~05.10 (주)애경이앤씨 사업관리본부장 05.11~10.02 AK PLAZA 총무팀장 13.03~현재 (주)지엔씨에너지 생산총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 열배관 공사업 23. 태양광발전사업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |