| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,783 | - 매출액 | 30,369 | |
| - 부채총계 | 5,572 | - 영업이익 | 1,131 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | -3,606 | ||
| - 자본총계 | 30,211 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 비상근이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고, - 외부감사인 선임 보고 나. 승인사항 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함)승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최근화 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 박종근 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-05 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근화 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 96.02~16.07 지에스건설(주) 전력사업본부 16.08~18.12 (주)한양 플랜트사업본부 19.02~20.07 벽산엔지니어링(주) 에너지발전사업본부 20.08~현재 지엔원에너지(주) |
| 최병철 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 96.06~17.06 벽산엔지니어링 플렌트사업 17.07~18.08 아시아홀딩스 연료전지 18.03~19.10 이파워기술단 영업 19.11~현재 지엔원에너지(주) 사업2본부장 |
| 박종근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 02.10~05.10 (주)애경이앤씨 사업관리본부장 05.11~10.02 AK PLAZA 총무팀장 13.03~현재 (주)지엔씨에너지 생산총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 열배관 공사업 23. 태양광발전사업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |