| 2022년 12월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| - 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등- 제3자배정 대상자 법인 또는 단체의 기본정보 및 재무정보 | 제3자배정 대상자 변경 | 주2) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
주1) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엔투텍 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 2022.11.10 주식양수 계약 체결(548,245주) | 3,563,474 | - |
| (주)리튬코리아 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 2022.11.10 주식양수 계약 체결(1,233,552주) | 1,113,585 | - |
| (주)엠제이홀딩컴퍼니 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 890,868 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엠제이홀딩컴퍼니 | 2 | 변재경 | - | - | - | 김미경 | 50 |
| 변지율 | 50 | ||||||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,253 | 매출액 | 260 |
| 부채총계 | 8,529 | 당기순손익 | 1,147 |
| 자본총계 | 5,724 | 외부감사인 | 미해당 |
| 자본금 | 30 | 감사의견 | 미해당 |
주2) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엔투텍 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 2022.11.10 주식양수 계약 체결(548,245주) | 3,563,474 | - |
| (주)리튬코리아 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 2022.11.10 주식양수 계약 체결(1,233,552주) | 1,113,585 | - |
| (주)앤디인베스트먼트 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 890,868 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)앤디인베스트먼트 | 1 | 김기보 | - | 김기보 | - | 주식회사 앤디포스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 9월말 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 8,352 | 매출액 | 62 |
| 부채총계 | 7,515 | 당기순손익 | -162 |
| 자본총계 | 837 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 11 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | 지엔원에너지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 근화 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리) | |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
| (홈페이지)http://www.genone.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 근화 |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제1항에 따라주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%할인함.(단, 호가단위 절상)(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.(5) 본 유상증자로 (주)엔투텍이 최대주주로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |