| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
8,100
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
8,991
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제12조 제2항 제4호
| 9. 납입일 |
2023년 05월 04일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2023년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2023년 05월 25일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023년 04월 04일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 유상증자 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 하여 10% 할인함.(단, 호가단위 미만은 절상)(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2023년 03월 28일
4,010,183
31,385,991,790
| 청약일전 제5거래일 |
2023년 03월 29일
6,690,576
54,190,311,840
| 청약일전 제4거래일 |
2023년 03월 30일
28,445,938
266,403,637,130
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
39,146,697
351,979,940,760
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
8,991
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10
| 발행가액 |
8,100
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우
신규사업을 위한 자산취득자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
스왈로투자조합
해당없음
회사의 사업경쟁력 강화, 미래 성장을 위한 자금확보 등 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정함
-
1,234,567
보호예수1년