| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4, 6층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리도 운영실태 보고 - 주주총회의 의안별 세부사항은 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 주주총회 안건 세부내역 상 회의 목적사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의결안건 : 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원 |
| 2 | 제2호 의결안건 : 정관 일부 개정의 건 | 상법 개정 및 코스닥협회 표준정관 내용 반영에 따른 정관 정비 및 부칙신설 |
| 3 | 제3호 의결안건 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의결안건 : 사내이사 이은현 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의결안건 : 사내이사 어해민 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의결안건 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의결안건 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의결안건 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은현 | 1983-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애드포러스 대표이사(CEO) 전) ㈜크리에이티브미디어 본부장 |
| 어해민 | 1978-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애드포러스 이사(CTO) 전) ㈜크리에이티브미디어 개발팀 |