| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 123,890 | - 매출액 | 52,619 | |
| - 부채총계 | 70,638 | - 영업이익 | -52,013 | ||
| - 자본금 | 14,191 | - 당기순이익 | -89,256 | ||
| - 자본총계 | 53,253 | *주당순이익(원) | -3,156 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,179 | - 매출액 | 40,813 | |
| - 부채총계 | 65,975 | - 영업이익 | -44,966 | ||
| - 자본금 | 14,191 | - 당기순이익 | -79,409 | ||
| - 자본총계 | 60,204 | *주당순이익(원) | -2,969 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 2
기타비상무이사 1 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규) -> 원안가결 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인) -> 원안가결 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕) -> 원안가결 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안가결 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -> 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 참고서류 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용덕 | 1979-10 | 3 | 신규선임 |
2016.12~2008.12 삼일회계법인 Tax
2012.04~2017.11 삼성전자 법무실 국내법무팀 2017.11~2019.01 서울지방국세청 송무국 송무3과 2019.05~2019.07 EY한영회계법인 Tax팀 2019.08~2020.02 법무법인 대륙아주 2020.03~현재 법무법인 윤성 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상규 | 1968-08 | 3 | 신규선임 |
2002~2003 연세대학교 의과대학 예방의학교실 연구강사
2003~2013 단국대학교 의과대학 예방의학교실 조교수, 부교수 2013~2016 연세대학교 보건대학원 병원경영학과 부교수 2016~2019 연세대학교 보건대학원 병원경영학과 교수 2019~현재 연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수 |
연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수 |
| 김종인 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
1984.12 삼성전자 입사
2003.01 삼성전자 무선사업부 상품기획팀장(상무) 2013.01 삼성에스원 신사업부장(전무) 2017.12 삼성퇴임 |
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