| 정정일자 | 2021-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제58기(2020.1.1~2020.12.31 ) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2021년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) - 제3-1호 : 사내이사 김종호 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김현곤 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김장한 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 노금선 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 송호연 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 노금선 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 송호연 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2021년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. - 코로나19 관련 불가피한 상황 발생시 일정, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 환경부 전무 |
| 김현곤 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 상하수도부 상무보 |
| 김장한 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | - (주)한국종합기술 조경레저부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 파트너 - (현)한국전력공사 비상임이사겸 감사위원장 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
한국전력공사 (비상임이사겸 감사위원장) |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지 앤컨설팅 대표이사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사) |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노금선 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 파트너 - (현)한국전력공사 비상임이사겸 감사위원장 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
| 송호연 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
| 김형남 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술 사외이사인 감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 71. 산림기술용역업 72. 통합환경허가 용역업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 73. 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 항번호 변경 | |