| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 422,958 | - 매출액 | 412,909 | |
| - 부채총계 | 252,357 | - 영업이익 | 6,040 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 8,540 | ||
| - 자본총계 | 170,601 | *주당순이익(원) | 821 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 423,001 | - 매출액 | 413,597 | |
| - 부채총계 | 252,357 | - 영업이익 | 6,084 | ||
| - 자본금 | 5,475 | - 당기순이익 | 8,584 | ||
| - 자본총계 | 170,645 | *주당순이익(원) | 825 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,560,587,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 "제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음. - 2026년 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 |
| 2-1 | 특별결의 | 의결권 대리행사 방식 변경의 건 | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 기타 일부조항 변경의 건(부칙) | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(최종길 사외이사) | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 최종길) | 가결 | 17.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 | 가결 | 17.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황재익 선임의 건 | 가결 | 17.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 |
- |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 |
- |
| 황재익 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 |
-(주)하이베러 (기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종길 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사 |
| 이만덕 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사 |
| 황재익 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗에쿼티 투자본부장 - (현)㈜하이베러 기타비상무이사 |