| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항. (1) 제1호 의안 : 제 3기 (2021. 01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 빙법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 할부거래업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | 신설 | 사업확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |