의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 비올 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 03월 07일
권 유 자:	성 명:주식회사 비올주 소:경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 808호, 809호전화번호:031-8017-7893
작 성 자:	성 명:김성주부서 및 직위:경영기획부 과장전화번호:031-8017-7893

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 비올본인2023년 03월 07일2023년 03월 22일2023년 03월 12일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷), https://vote.samsungpop.com(모바일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷), https://vote.samsungpop.com(모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 비올보통주210.00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)DMS최대주주보통주20,304,67534.93최대주주-이상진대표이사보통주874,1251.50대표이사-이상호임원보통주300,0000.52임원-박용석특별관계인보통주484,5150.83주주-박호윤특별관계인보통주120,0000.21주주-손태봉특별관계인보통주187,3120.32주주-22,270,62738.31-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김성주보통주0직원직원-이철용보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

주1) 상기인 중 1인을 대리인으로 정함.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 07일2023년 03월 12일2023년 03월 21일2023년 03월 22일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)비올의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 12일(오전 9시) ~ 2023년 3월 21일(오후 5시)삼성증권https://vote.samsungpop.com(인터넷), https://vote.samsungpop.com(모바일)- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 : 주식회사 비올 경영기획부 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 D동 806호 전화번호: 031-8017-7893 팩스번호: 031-701-76102) 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 22일 오전 10시 00분경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 12일(오전 9시) ~ 2023년 3월 21일(오후 5시)삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷), https://vote.samsungpop.com (모바일)주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능22년 03월 21일(화) 우편물 도착기준

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2023년 03월 21일 (화)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.▷ 송부처 : (우:13510) 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 D동 806호 (주) 비올 경영기획부 5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

-

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.대리인 의결권 행사시 위임장 및 인감증명서 필수로 제출하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 경쟁 상황당사는 피부미용의료기기 전문 제조업체로서 지속적인 성장을 위해 기업연구소에서 다양한 기술개발을 위해 노력하고 있습니다. 임상연구와 데이터를 바탕으로 새로운 기술의 제품들을 지속적으로 개발하고 있으며, 국내 MFDS(KFDA) 식약처 인증을 비롯하여 미국 FDA와 유럽 CE, 중국 CFDA 등 주요 국가들의 식약처 인증을 통해 당사의 기술과 품질을 인정받고 있습니다. 이처럼 당사는 미용의료기기 관련 기술의 안정성 및우수한 임상 효과를 보유하고 있으며 이를 바탕으로 빠르게 신기술을 적용할 수 있는기술적 지식과 유연성 또한 가지고 있습니다. 더불어 직접생산에 의한 가격 경쟁력을갖추고 있어 피부미용의료기기 시장에서 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

2) 회사의 영업 현황

국내영업의 경우 직접판매와 딜러 및 지역 담당대리점을 통한 판매방식을 사용하고 있으며 소모품의 경우는 당사가 직접 운영중인 ‘비올몰 (http://theviol.com/)에서 본사를 통해 직접 판매되고 있습니다.

해외영업의 경우는 해외영업 전담 부서를 두고 세계 60여개국에 대하여 미주, 아시아, 중동, 유럽으로 대륙을 나누어서 주요 국가를 중심으로 하여 판매전략을 수립하여 영업을 진행하고 있으며, 판매계약을 맺은 대리점과 딜러 등을 이용한 판매를 주로 하고 있습니다. 또한 신규바이어를 발굴하거나 현지 방문을 통한 워크샵 및 전시회 참가 등의 행사 진행을 통해 영업력을 확대하고 있습니다.

3 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신제품 출시를 위해 연구개발 및 임상 활동에 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 시장중심적으로 급변하는 피부미용의료기기 시장의 특성을 이해하여 직접적인구매 소비자인 병의원의 니즈와 2차 소비자인 시술을 받고 비용을 지불하는 환자의 니즈에 맞추어 효과적이고 경쟁력 있는 신제품개발로 고객의 만족을 우선시하고 소모품 기반의 제품 라인업으로 지속가능한 수입모델의 확장을 통해 피부미용의료기기시장의 대중화를 확산 시켜나갈 전망 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제4기 2022년 12월 31일 현재
제3기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제4기 기말	제3기 기말
자산
유동자산	41,253,883,209	26,399,884,670
현금및현금성자산	10,260,133,267	6,158,138,140
단기금융상품	21,970,082,192	13,960,787,373
매출채권	4,024,375,200	2,735,567,501
재고자산	4,349,862,261	2,895,695,744
당기법인세자산	28,750	65,400
기타유동금융자산	178,686,139	23,009,957
기타유동자산	470,715,400	626,620,555
비유동자산	3,283,785,296	3,499,629,685
유형자산	2,059,141,407	2,126,708,792
사용권자산	604,425,053	637,793,650
무형자산	163,449,565	150,409,473
이연법인세자산	57,984,821	246,814,757
기타비유동금융자산	398,784,450	337,903,013
자산총계	44,537,668,505	29,899,514,355
부채
유동부채	5,367,846,368	3,076,766,087
매입채무	456,607,211	518,878,965
단기차입금	400,000,000	0
당기법인세부채	2,122,897,355	219,120,680
리스부채(유동)	377,216,302	326,751,653
충당금부채	64,247,054	75,225,834
기타유동금융부채	1,592,213,772	1,146,147,487
기타유동부채	354,664,674	790,641,468
비유동부채	233,126,508	305,685,047
리스부채(비유동)	233,126,508	305,685,047
부채총계	5,600,972,876	3,382,451,134
자본
자본금	5,813,334,400	5,722,373,900
자본잉여금	10,809,064,961	9,925,767,486
기타자본항목	(513,002,027)	(485,642,857)
이익잉여금	22,827,298,295	11,354,564,692
자본총계	38,936,695,629	26,517,063,221
부채및자본총계	44,537,668,505	29,899,514,355

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제4기	제3기
매출액	31,108,305,470	18,372,722,945
매출원가	8,298,406,471	6,072,394,000
매출총이익	22,809,898,999	12,300,328,945
판매비와관리비	9,897,486,971	6,888,029,565
영업이익	12,912,412,028	5,412,299,380
금융수익	1,043,844,760	671,009,818
금융비용	177,950,048	155,301,921
기타수익	8,548,525	1,210,631
기타비용	12,184,978	1,013,157,272
법인세차감전순이익	13,774,670,287	4,916,060,636
법인세비용	2,301,936,684	479,306,466
당기순이익	11,472,733,603	4,436,754,170
기타포괄손익누계액	0	0
총포괄이익	11,472,733,603	4,436,754,170
주당이익
기본주당순이익(:원)	198	80
희석주당순이익(:원)	196	76

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분				합 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
2021년 1월 1일 잔액(전기초)	5,474,000,000	7,788,286,413	(469,288,233)	6,917,810,522	19,710,808,702
당기순이익(손실)	0	0	0	4,436,754,170	4,436,754,170
신주발행	248,373,900	2,137,481,073	(16,354,624)		2,369,500,348
2021년12월 31일 잔액(전기말)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,354,564,692	26,517,063,221
2022년 1월 1일 잔액(당기초)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,354,564,692	26,517,063,221
당기순이익	0	0	0	11,472,733,603	11,472,733,603
신주발행	90,960,500	883,297,475	(27,359,170)		946,898,805
2022년 12월 31일 잔액(당기말)	5,813,334,400	10,809,064,961	(513,002,027)	22,827,298,295	38,936,695,629

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제4기	제3기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,228,525,159	7,967,058,066
영업에서창출된현금흐름	11,281,850,228	8,081,978,813
당기순이익	11,472,733,603	4,436,754,170
조정	2,365,374,830	1,668,074,138
순운전자본의변동	(2,556,258,205)	1,977,150,505
이자의수취	161,344,117	86,018,780
이자의지급	(5,339,113)	(4,577,536)
법인세납부	(209,330,073)	(196,361,991)
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,599,189,439)	(3,055,883,310)
투자활동으로 인한 현금유입액	38,821,097,281	18,882,485,646
단기금융상품의 감소	38,820,589,600	18,856,564,574
유형자산의처분	507,681	-
임차보증금의 감소	-	25,921,072
투자활동으로 인한 현금유출액	(47,420,286,720)	(21,938,368,956)
단기금융상품의증가	46,829,884,419	20,016,700,000
유형자산의취득	482,512,757	1,796,176,069
무형자산의취득	47,489,544	44,762,887
보증금의증가	60,400,000	80,730,000
재무활동으로 인한 현금흐름	963,038,981	(458,170,007)
재무활동으로 인한 현금유입액	1,346,898,805	566,032,299
단기차입금의증가	400,000,000	-
주식매입선택권의 행사	946,898,805	566,032,299
재무활동으로 인한 현금유출액	(383,859,824)	(1,024,202,306)
단기차입금의상환	-	700,000,000
리스부채의상환	383,859,824	324,202,306
현금및현금성자산의증가(감소)	3,592,374,701	4,453,004,749
기초현금및현금성자산	6,158,138,140	1,532,894,687
현금및현금성자산의환율변동효과	509,620,426	172,238,704
기말현금및현금성자산	10,260,133,267	6,158,138,140

재 무 상 태 표
제4기 2022년 12월 31일 현재
제3기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 비올	(단위: 원)

과 목	제4기 기말	제3기 기말
자산
유동자산	41,022,063,313	26,092,589,673
현금및현금성자산	10,203,151,029	5,858,612,769
단기금융상품	21,970,082,192	13,960,787,373
매출채권	4,024,375,200	2,735,567,501
재고자산	4,193,631,039	2,895,695,744
기타유동금융자산	178,472,318	17,124,658
기타유동자산	452,351,535	624,801,628
비유동자산	3,543,516,769	3,780,763,199
종속기업투자	299,525,371	299,525,371
유형자산	2,025,438,409	2,111,716,935
사용권자산	604,425,053	637,793,650
무형자산	160,558,665	150,209,473
이연법인세자산	57,984,821	246,814,757
기타비유동금융자산	395,584,450	334,703,013
자산총계	44,565,580,082	29,873,352,872
부채
유동부채	4,919,067,174	3,048,824,653
매입채무	456,607,211	518,878,965
당기법인세부채	2,122,897,355	219,120,680
리스부채(유동)	377,216,302	326,751,653
충당금부채	64,247,054	75,225,834
기타유동금융부채	1,546,850,478	1,120,900,273
기타유동부채	351,248,774	787,947,248
비유동부채	233,126,508	305,685,047
리스부채(비유동)	233,126,508	305,685,047
부채총계	5,152,193,682	3,354,509,700
자본
자본금	5,813,334,400	5,722,373,900
자본잉여금	10,809,064,961	9,925,767,486
기타자본항목	(513,002,027)	(485,642,857)
이익잉여금	23,303,989,066	11,356,344,643
자본총계	39,413,386,400	26,518,843,172
부채및자본총계	44,565,580,082	29,873,352,872

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

과 목	제4기	제3기
매출액	31,108,305,470	18,372,722,945
매출원가	8,298,406,471	6,072,394,000
매출총이익	22,809,898,999	12,300,328,945
판매비와관리비	9,426,171,271	6,612,223,138
영업이익	13,383,727,728	5,688,105,807
금융수익	1,041,958,636	669,875,770
금융비용	172,522,440	154,874,135
기타수익	8,544,774	1,210,125
기타비용	12,127,591	1,286,476,981
법인세차감전순이익	14,249,581,107	4,917,840,586
법인세비용	2,301,936,684	479,306,466
당기순이익	11,947,644,423	4,438,534,120
기타포괄손익누계액	0	0
총포괄이익	11,947,644,423	4,438,534,120
주당이익
기본주당순이익(단위:원)	207	80
희석주당순이익(단위:원)	205	76

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2021년 1월 1일(전기초)	5,474,000,000	7,788,286,413	(469,288,233)	6,917,810,523	19,710,808,703
당기순이익(손실)	0	0	0	4,438,534,120	4,438,534,120
신주발행	248,373,900	2,137,481,073	(16,354,624)	0	2,369,500,348
2021년 12월 31일(전기말)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,356,344,643	26,518,843,172
2022년 1월 1일(당기초)	5,722,373,900	9,925,767,486	(485,642,857)	11,356,344,643	26,518,843,172
당기순이익(손실)	0	0	0	11,947,644,423	11,947,644,423
신주발행	90,960,500	883,297,475	(27,359,170)	0	946,898,805
2022년 12월 31일(당기말)	5,813,334,400	10,809,064,961	(513,002,027)	23,303,989,066	39,413,386,400

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제4기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 비올	(단위: 원)

구 분	제4기	제3기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,831,150,309	8,202,700,827
영업에서창출된현금흐름	11,879,331,874	8,317,218,188
당기순이익	11,947,644,423	4,438,534,120
조정(주석32)	2,341,715,384	1,882,212,069
순운전자본의변동(주석32)	(2,410,027,933)	1,996,471,999
이자의수취	161,148,508	86,018,780
이자의지급	0	(4,174,150)
법인세납부	(209,330,073)	(196,361,991)
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,558,415,720)	(3,058,594,805)
투자활동으로 인한 현금유입액	38,821,097,281	18,874,974,151
단기금융상품의 감소	38,820,589,600	18,856,564,574
유형자산의처분	507,681	0
임차보증금의 감소	0	18,409,577
투자활동으로 인한 현금유출액	(47,379,513,001)	(21,933,568,956)
단기금융상품의증가	46,829,884,419	20,016,700,000
유형자산의취득	444,781,038	1,791,376,069
무형자산의취득	104,447,544	44,762,887
보증금의증가	400,000	80,730,000
재무활동으로 인한 현금흐름	563,038,981	(432,249,336)
재무활동으로 인한 현금유입액	946,898,805	566,032,299
주식매입선택권의 행사	946,898,805	566,032,299
재무활동으로 인한 현금유출액	(383,859,824)	(998,281,635)
단기차입금의상환	0	700,000,000
리스부채의상환	383,859,824	298,281,635
현금및현금성자산의증가(감소)	3,835,773,570	4,711,856,686
기초현금및현금성자산	5,858,612,769	975,197,413
현금및현금성자산의환율변동효과	508,764,690	171,558,670
기말현금및현금성자산	10,203,151,029	5,858,612,769

이익잉여금처분계산서(안)
주식회사 비올	(단위: 천원)

구 분	제4기		제3기
I. 미처분이익잉여금		23,243,989		11,296,345
1.전기이월이익잉여금	11,296,345		6,857,811
4.당기순이익	11,947,644		4,438,534
II. 이익잉여금처분액		639,466		0
1.이익잉여금	58,133		0
2.배당금	581,333		0
현금배당(주당배당금:10원)	581,333		0
III. 차기이월미처분이익잉여금		22,604,523		11,296,345

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 4 기	제 3 기
1주당 배당금(원)	10원	0
현금 배당금 총액(원)	581,333,230	0
(연결) 당기순이익(원)	11,947,644,423	4,436,754,170
(연결) 현금 배당성향(%)	4.9%	0.00%

주1) 제4기 현금배당은 이사회에서 결정된 안으로서, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.주2) 현금배당성향(%) = (현금 배당금 총액 / 당기순이익) x 100주3) 배당기준일 = 2022년 12월 31일주4) 배당주식수는 보통주식 58,133,344 주에서 자기주식 21주를 차감한 58,133,32 3주주5) 배당지급 예정일 = 주주총회일로부터 1개월 이내 예정주6) 확정일 = 주주총회를 통해 확정 예정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분	내 용		이 유
1. 57조(재무제표 등의 작성 등) 7항	변경 (전)	변경 (후)	상장회사 표준정관 내용으로 개정
	-	신설
		제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
2.제60조(이익배당) 3항	변경 (전)	변경 (후)	의결권 기준일과 배당기준일을 별도로 분리하기 위함
	제1항(생략)의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	개정
		이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3.제60조(이익배당) 4항	변경 (전)	변경 (후)	상장회사 표준 정관 내용으로 개정
	이익배당은 주주총회의결의로 정한다.	개정
		이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만57조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
4.제38조(이사의수)	변경 (전)	변경 (후)	이사 정원 변경
	회사의 이사는 3인 이상7인 이내로 하고, 필요한 경우 사외이사를 1인이상 둘 수 있다.	개정
		회사의 이사는 4인으로하고, 필요한 경우 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다.
		부칙 제1조(시행일)이 정관은 2023년 03월 22일부터개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이상진	1969.02.04	미해당	-	특수관계인	이사회
권홍구	1962.05.27	미해당	-	임원	이사회
김기영	1968.03.22	미해당	-	임원	이사회
박정관	1956.07.14	해당	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상진	㈜비올대표이사	95.01~95.0695.07~01.0601.11~19.1015.03~20.0313.11~20.0319.10~현재	대우증권 평화은행 ㈜디엠에스 ㈜오이티 대표이사 보성풍력발전㈜ 감사 ㈜비올 대표이사	해당사항 없음
권홍구	㈜디엠에스경영심사실장	19.02~ 현재	(주)디엠에스 경영심사실장	해당사항 없음
김기영	㈜디엠에스상무	93.02~95.0995.09~22.0323.02~ 현재	만도LG디스플레이(주)디엠에스 상무	해당사항 없음
박정관	㈜위드팜부회장	84.01~85.0685.07~00.0800.08~현재20.03~현재	유한양행 보건복지부 ㈜위드팜 ㈜비올 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권홍구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김기영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박정관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

박정관_확인서_1.jpg 박정관_확인서_1 권홍구_확인서_1.jpg 권홍구_확인서_1 김기영_확인서_1.jpg 김기영_확인서_1 이상진_확인서_1.jpg 이상진_확인서_1

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조성종	1958.08.21	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
조성종	조성종세무회계사무소대표	77.07~80.0283.08~92.0392.04~95.1296.03~현재19.10~현재	대구세무서 대웅제약 ㈜우평 조성종세무회계사무소 ㈜비올 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조성종	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 (주)비올의 감사직무도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함

확인서

조성종_확인서_1.jpg 조성종_확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	227백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.