| 정정일자 | 2025-08-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.07.09 | |
| 3. 정정사유 | 주총의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 |
제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은천 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이철민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배종현 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 박용석 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 전현재 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 장호경 선임의 건 제3호 의안 감사 하선희 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 (정관 제38조 이사의 수) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은천 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이철민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배종현 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 박용석 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 전현재 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 장호경 선임의 건 제3호 의안 감사 하선희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은천 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 23.05-현재 한독 의료기기 사업부 전무 18.01~23.05 삼성전자 헬스케어 사업부 해외영업및 마케팅 그룹장 |
| 이철민 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 16.01~현재 브아이아지파트너스 대표 12.07~16.01 브이아이지파트너스 이호 대표 |
| 배종현 | 1989-05 | 3 | 신규선임 | 16.11~현재 브이아이지파트너스 상무 15.01~16.10 메릴린치 증권 대리 |
| 박용석 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 23.04~현재 디엠에스 이사회의장 15.~23.03 디엠에스 대표이사 |
| 전현재 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | 25.07~현재 디엠에스 기획실장 15. ~ 25.06 엘지전자 |
| 이상진 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 19.11~25.08 비올 대표이사 15~19.10 디엠에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정기 | 1992-09 | 3 | 신규선임 | 23~현재 LYFE Capital 사모투자 이사 | 해당없음 |
| 장호경 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 변호사 | 해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하선희 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 16.03~현재 브이아이지파트너스 부사장 14.03~16.02 브아이아지파트너스 이호 이사 |