| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관변경의 건(제38조 이사의 수) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은천 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이철민 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배종현 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 박용석 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 전현재 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-8호 의안 : 사외이사 장호경 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 하선희 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은천 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 한독 의료기기 사업부문 전략, 운영, 관리 총괄 삼성전자 헬스케어 사업부 해외영업 및 마케팅 그룹장 |
| 이철민 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 브아이아지파트너스 대표 브이아이지파트너스 이호 대표 |
| 배종현 | 1989-05 | 3 | 신규선임 | 브이아이지파트너스 상무 메릴린치 증권 대리 |
| 박용석 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 디엠에스 회장 디엠에스 이사회의장 디엠에스 대표이사 |
| 전현재 | 1987-04 | 3 | 신규선임 | 디엠에스 기획실장 엘지전자 |
| 이상진 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 비올 대표이사 디엠에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정기 | 1992-09 | 3 | 신규선임 | LYFE Capital 사모투자 이사 | - |
| 장호경 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인태평양 변호사 | 법무법인태평양 파트너 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하선희 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 브이아이지파트너스 부사장 브아이아지파트너스 이호 이사 |