| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,183 | - 매출액 | 5,922 | |
| - 부채총계 | 35,554 | - 영업이익 | -11,550 | ||
| - 자본금 | 12,407 | - 당기순이익 | -17,534 | ||
| - 자본총계 | 37,629 | *주당순이익(원) | -712 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,565 | - 매출액 | 6,269 | |
| - 부채총계 | 35,681 | - 영업이익 | -14,434 | ||
| - 자본금 | 12,407 | - 당기순이익 | -20,453 | ||
| - 자본총계 | 34,884 | *주당순이익(원) | -830 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 17기 정기주주총회
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 피에르 강용 | 1972-05 | 3 | 재선임 |
학력 : 회계학 학사
'96.01～'97.03:Quebec Metal Powder '97.04~'98.12:Toronto Dominion Bank '99.01~'00.07:LBG(National Bank) '00.08~'07.03:ECC, EG, English Teacher '09.05~: 現 에이티젠 이사 |
| 조용환 | 1972-01 | 3 | 재선임 |
학력:고려대 경영학사
'98.08~'02.10:대우증권 대리 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現에이티젠 전무이사 '18.07~ 現엔케이맥스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박한수 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
학력 : 서울대 의학 박사
'09~'13: Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Research Associate '13~'15 The Jackson Laboratory , 선임연구원 '15~ 現 지놈앤컴퍼니 Founder & CTO / 現 광주과학기술원 조교수 |
지놈앤컴퍼니 Founder & CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방찬식 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 비상근 |
학력:서강대 경제학사
'01.11~'05.11:삼일회계법인 '06.01~'11.05:안진회계법인 '11.06~'15.06:회계법인성지 '15.06~:現 삼도회계법인 상무이사 |