| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 (정자동, 분당서울대병원 헬스케어혁신파크) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : (주)에이티젠 및 (주)엔케이맥스의 합병 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건(사업목적 및 상호변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김용만) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용만 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
- 충남대 생물학 박사
- 한국생명공학연구원('97~'00) - 미국국립보건원(NIH) ('00~'03) - 원광대 의과대학 ('03~'05) - 파미셀(주) ('05~'17) - 現 엔케이맥스 이사 ('17~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업
-. 인체조직 냉동 보관사업 -. 임상약리학적 검사업 -. 진단검사 중개업 -. 인체조직 엔지니어링사업 -. 의료기관 컨설팅업 -. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업 -. 보건의료 등에 관한 연구 -. 생명공학에 관한 연구 -. 세포치료제 유통 판매에 대한 권리 양도 -. 건강보조식품 제조 및 판매업 -. 연구용역 및 투자업무 -. 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 -. 각 호의 사업에 부대하는 일체의 사업 |
합병이후 목적사업 추가반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |