| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동 696-1) 글로벌 R&D센터 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 주식매수선택권 부여의 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정으로 인한 일부 변경) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 차정헌) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 이종찬) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차정헌 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | '96~'00 연구원 Dr.Leon Eidels' laboratory, Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '00~'02 연구전임강사 Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '02~'03 연구전임강사 Department of Molecular and Cellular Biology Baylor College of Medicine, Houston, TX '03~現 연세대학교 치과대학 구강생물학교실 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종찬 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | ~'08 : 아산경찰서 청문감사관 ~'08 : 청와대 행정관 ~'10 : 경찰청 정보국 ~'16 : 경찰청 정보분실장(총경 퇴임) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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