| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동 696-1) 글로벌 R&D센터 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 주식매수선택권 부여의 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 관계법령에 의거 단서 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조용환 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김용만 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 금기창 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용환 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 학력:고려대 경영학사 '98.08~'02.10:대우증권 대리 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現엔케이맥스 부사장 |
| 김용만 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 학력 : 충남대 생물학 박사 '97~'00 한국생명공학연구원 '00~'03 미국국립보건원(NIH) '03~'05 원광대 의과대학 '05~'17 파미셀㈜ '17~ 現 엔케이맥스 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기창 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 학력 : 원광대학교 의학과 박사 '92~'96 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 전공의 '96~'00 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 강사 '00~現 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 교수 '03~'04 미국 예일의과대학 암센터 연구교수 '11~現 연세의대 연세암병원 방사선종양학과 과장 '13~'15 연세암센터 진료부장 '15~'19 연세암병원 부원장 '19~現 연세암병원 원장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품위탁제조판매업 | 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |