| 1. 합병방법 |
비상장법인 NKGen Biotech, INC.가 미국 뉴욕증시 상장법인 Graf Acquisition Corp. IV를 흡수합병함 |
| 2. 합병목적 |
(1) NK 세포치료제 사업 활성화를 위한 투자자금 확보 및 해외 시장 개척
(2) 조직체계의 재정립을 통한 안정적이고 효율적인 경영 실현 |
| 3. 합병비율 |
- |
| 4. 합병비율 산출근거 |
- |
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) |
보통주식 |
- |
| 종류주식 |
- |
| 6. 합병상대회사 |
회사명 |
Graf Acquisition Corp. IV |
| 주요사업 |
금융 서비스 |
| 회사와 관계 |
- |
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) |
자산총계 |
220,974 |
자본금 |
1 |
| 부채총계 |
6,809 |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
214,165 |
당기순이익 |
5,876 |
| 7. 신설합병회사 |
회사명 |
NKGen Biotech, Inc. |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
신약개발 및 연구 |
| 8. 합병일정 |
주주총회예정일자 |
- |
| 구주권제출기간 |
시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 채권자이의제출기간 |
시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 합병기일 |
- |
| 합병등기예정일자 |
- |
| 신주권교부예정일 |
- |
| 9. 주식매수청구권 사항 |
- |
| 10. 이사회결의일(결정일) |
2023-04-14 |
| -사외이사 참석여부 |
참석(명) |
- |
| 불참(명) |
- |
| -감사(감사위원)참석여부 |
- |
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
| -. 당사는 |
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-. 본 합병은 비상장기업 인수합병을 목적으로 하는 스팩(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)인 Graf Acquisition Corp. IV와의 합병입니다.
-. 본 합병은 비상장법인 NKGen Biotech, Inc.가 미국 뉴욕증시 상장법인 Graf Acquisition Corp. IV를 흡수합병하고 합병이 완료되면 Graf Acquisition Corp. IV는 NKGen Biotech, Inc.로 사명이 변경되며 뉴욕증권거래소 또는 나스닥에 NKGN으로 상장될 예정입니다.
-. 미국 증권거래위원회(SEC)의 심사 및 공개 질의를 거쳐 합병에 따른 증권등록변경 허가를 득한 후 주주총회를 개최하여 합병여부를 최종 결정할 예정입니다. |
| ※ 관련공시 |
- |