| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,240 | - 매출액 | 7,859 | |
| - 부채총계 | 6,222 | - 영업이익 | -2,539 | ||
| - 자본금 | 7,195 | - 당기순이익 | -7,294 | ||
| - 자본총계 | 8,018 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,294 | - 매출액 | 7,863 | |
| - 부채총계 | 7,199 | - 영업이익 | -2,532 | ||
| - 자본금 | 7,195 | - 당기순이익 | -7,342 | ||
| - 자본총계 | 7,095 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-24 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김용만 재선임의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 폴용진송 재선임의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 앤지재정유 재선임의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.6 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용만 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 학력:충남대 생물학 박사 경력:'25.09~현재 엔케이맥스 대표이사 '24.06~'25.08 엔케이맥스 공동관리인 '17~'24 엔케이맥스 GMP센터장 부사장 '05~'17 파미셀(주) |
| 폴용진송 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 학력:시카고 대학교,조지워싱턴대학교 의학박사 경력:'22~현재 엔케이젠바이오텍 최고경영자 및 의장 '21~'23 Fuse Biotherapeutics, Inc. 최고경영자/공동설립자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 앤지재정유(Angie Jaijoung.You) | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현)'22~현재 Architect Therapeutics, 샌디에이고, 최고경영자/공동설립자 전)'18~'21 Amunix Pharmaceuticals, SSF, 최고경영자 |
- |