| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층 비플라이소프트) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(배당기준일 분리외) 제3호의안 : 사외이사(최재현) 선임의 건 별호의안 : 주식매수선택권(강필성) 부여 취소의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재현 | 1964-09 | 1년 | 신규선임 | 현 (주)유투시스템 대표이사 2017.7~2018.6 행자부 행정서비스통합자문단 자문위원 2017 한국디자인진흥원 컨설턴트 |
(주)유투시스템 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |