| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,187 | - 매출액 | 16,244 | |
| - 부채총계 | 4,329 | - 영업이익 | -1,179 | ||
| - 자본금 | 15,723 | - 당기순이익 | -92 | ||
| - 자본총계 | 11,858 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,398 | - 매출액 | 16,259 | |
| - 부채총계 | 4,493 | - 영업이익 | -1,129 | ||
| - 자본금 | 15,723 | - 당기순이익 | -46 | ||
| - 자본총계 | 11,905 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 고민균 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 내부규정 변경 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제25기(2022년 1월1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사(고민균) 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 감사선임위원회의 외부감사인 선임 절차에 따라 전기 우리회계법인에서 당기 삼덕회계법인으로 외부감사인이 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민균 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - (현) 비플라이소프트 부사장 |