| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,347 | - 매출액 | 5,312 | |
| - 부채총계 | 38,863 | - 영업이익 | -7,741 | ||
| - 자본금 | 1,946 | - 당기순이익 | -8,763 | ||
| - 자본총계 | 34,484 | *주당순이익(원) | -2,270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,362 | - 매출액 | 5,312 | |
| - 부채총계 | 38,878 | - 영업이익 | -8,513 | ||
| - 자본금 | 1,946 | - 당기순이익 | -8,763 | ||
| - 자본총계 | 34,484 | *주당순이익(원) | -2,270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종식 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 미생물학 졸업 - Newcastle University 세균학 박사 졸업 - Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate - 한국생명공학연구원 선임연구원 - 서울대학교 생명과학부 교수(현재) - ㈜천랩 대표이사(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식품 개발 및 제조, 판매업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 |
신규사업 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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