| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤상배 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상배 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 前) 휴온스 대표이사(부사장) 前) 보령제약 전문의약품 부문장(전무) 前) 동아ST 해외사업개발담당임원(이사) 前) GSK코리아 호흡기사업본부장(상무) |