| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤상배 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-08 주주총회소집결의 2025-07-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상배 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現) 씨제이웰케어(주) 대표이사 前) 휴온스 대표이사(부사장) 前) 보령제약 전문의약품 부문장(전무) 前) 동아ST 해외사업개발담당임원(이사) 前) GSK코리아 호흡기사업본부장(상무) |