&cr; - 제1호 의안 : 제 54기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 &cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2020년 12월 31일 기준 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)을 포함하여 총 23개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.&cr;자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 1) 연결 재무제표
- 대차대조표(연결재무상태표)
| 연결재무상태표 | |
| 제 54(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 53(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유 동 자 산 | 4,902,602,526,063 | 3,126,610,863,649 |
| 현금및현금성자산 | 899,511,659,969 | 723,571,865,522 |
| 매출채권및기타채권 | 992,062,667,073 | 934,233,808,184 |
| 기타금융자산 | 1,176,542,923,675 | 793,977,714,718 |
| 재고자산 | 666,767,838,178 | 477,699,230,271 |
| 당기법인세자산 | 8,769,400,871 | 14,064,493,835 |
| 기타비금융자산 | 92,619,542,997 | 117,037,946,975 |
| 매각예정처분자산집단 | 1,066,328,493,300 | 66,025,804,144 |
| 비 유 동 자 산 | 11,777,420,708,319 | 12,479,139,580,086 |
| 관계기업및공동기업투자 | 6,214,188,143,805 | 6,701,463,986,464 |
| 기타금융자산 | 699,679,926,827 | 825,471,682,166 |
| 유형자산 | 2,952,248,609,035 | 2,389,805,333,951 |
| 무형자산 | 765,574,033,045 | 850,884,927,695 |
| 투자부동산 | 438,603,523,594 | 1,074,149,156,261 |
| 사용권자산 | 586,992,174,283 | 555,262,350,778 |
| 이연법인세자산 | 73,286,849,077 | 39,685,341,338 |
| 기타비금융자산 | 46,847,448,653 | 42,416,801,433 |
| 자 산 총 계 | 16,680,023,234,382 | 15,605,750,443,735 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 4,745,451,821,342 | 3,786,893,004,751 |
| 차입금및사채 | 1,685,820,841,710 | 1,318,604,565,029 |
| 매입채무및기타채무 | 1,040,559,600,740 | 1,182,739,520,544 |
| 기타금융부채 | 590,958,558,955 | 576,254,451,478 |
| 당기법인세부채 | 43,323,836,190 | 366,415,776,791 |
| 선수수익 | 9,659,236,194 | 11,821,329,605 |
| 충당부채 | 59,316,319,188 | 53,782,152,674 |
| 기타비금융부채 | 310,961,540,574 | 277,275,208,630 |
| 매각예정처분부채집단 | 1,004,851,887,791 | - |
| 비 유 동 부 채 | 4,103,464,804,511 | 4,026,320,748,254 |
| 차입금및사채 | 2,943,824,563,908 | 2,074,800,212,883 |
| 기타금융부채 | 494,851,154,080 | 1,259,395,933,929 |
| 확정급여부채및기타장기급여채무 | 42,034,374,371 | 42,173,317,305 |
| 이연법인세부채 | 602,043,791,768 | 610,851,561,770 |
| 선수수익 | 16,085,131,641 | 21,673,891,578 |
| 충당부채 | 4,625,788,743 | 16,611,732,752 |
| 기타비금융부채 | - | 814,098,037 |
| 부 채 총 계 | 8,848,916,625,853 | 7,813,213,753,005 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 6,417,205,811,113 | 6,699,827,817,851 |
| 자본금 | 21,179,372,000 | 21,179,372,000 |
| 자본잉여금 | 4,245,951,572,670 | 4,245,951,572,670 |
| 자본조정 | (2,416,255,291,406) | (2,458,272,653,558) |
| 기타포괄손익누계액 | (199,953,076,055) | (16,278,901,033) |
| 이익잉여금 | 4,766,283,233,904 | 4,907,248,427,772 |
| 비지배지분 | 1,413,900,797,416 | 1,092,708,872,879 |
| 자 본 총 계 | 7,831,106,608,529 | 7,792,536,690,730 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 16,680,023,234,382 | 15,605,750,443,735 |
&cr; -손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 9,086,649,229,563 | 8,856,161,430,101 |
| 매출원가 | 6,594,603,860,953 | 6,263,714,452,304 |
| 매출총이익 | 2,492,045,368,610 | 2,592,446,977,797 |
| 판매비와관리비 | 2,335,796,406,612 | 2,417,592,097,826 |
| 대손상각비 | 7,840,242,967 | 3,099,393,100 |
| 영업손익 | 156,248,961,998 | 174,854,879,971 |
| 금융수익 | 90,987,776,518 | 135,305,777,728 |
| 유효이자율법이자수익 | 39,510,994,814 | 41,126,650,210 |
| 상각후원가측정금융자산처분이익 | - | 21,320,496 |
| 금융비용 | 228,927,659,666 | 208,609,642,992 |
| 상각후원가측정금융자산처분손실 | 79,319,977 | 248,144,080 |
| 손상차손 | - | 361,955,591 |
| 기타수익 | 430,987,292,319 | 214,200,234,122 |
| 기타비용 | 482,104,258,477 | 804,398,761,921 |
| 기타의대손상각비 | 3,245,984,382 | 1,007,014,968 |
| 관계기업투자 손익에 대한 지분 | (257,252,673,997) | (57,596,046,403) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (290,060,561,305) | (546,243,559,495) |
| 법인세비용(수익) | (51,181,582,625) | (40,934,969,484) |
| 계속영업당기순이익(손실) | (238,878,978,680) | (505,308,590,011) |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 93,663,992,896 |
| 당기순이익(손실) | (238,878,978,680) | (411,644,597,115) |
| 기타포괄손익 | (75,943,505,580) | 3,125,293,981 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 5,165,848,168 | (35,029,865,954) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 4,064,992,540 | (20,045,027,513) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | (1,273,190,292) | (21,537,246,818) |
| 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 | 2,374,045,920 | 6,552,408,377 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (81,109,353,748) | 38,155,159,935 |
| 해외사업장환산외환차이 | (52,585,787,079) | 23,991,313,890 |
| 파생상품평가손익 | 2,999,113,225 | (17,883,222,607) |
| 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 | (31,522,679,894) | 32,047,068,652 |
| 총포괄손실 | (314,822,484,260) | (408,519,303,134) |
| 당기순손실의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (198,428,706,789) | (359,540,377,587) |
| 비지배지분 | (40,450,271,891) | (52,104,219,528) |
| 총포괄손실의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (261,940,919,265) | (342,967,085,232) |
| 비지배지분 | (52,881,564,995) | (65,552,217,902) |
| 주당이익(손실) | ||
| 계속영업 보통주 기본주당손실 | (2,775) | (6,207) |
| 계속영업 우선주 기본주당손실 | (2,725) | (6,157) |
| 계속영업 보통주 희석주당손실 | (2,775) | (6,207) |
| 계속영업 우선주 희석주당손실 | (2,725) | (6,157) |
| 중단영업 보통주 기본주당이익 | - | 1,179 |
| 중단영업 우선주 기본주당이익 | - | 1,179 |
| 중단영업 보통주 희석주당이익 | - | 1,179 |
| 중단영업 우선주 희석주당이익 | - | 1,179 |
※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 2) 별도 재무제표
-대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 54(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 53(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 롯데지주 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기말 | 제 53(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 703,367,283,221 | 351,285,362,784 |
| 현금및현금성자산 | 44,457,474,734 | 44,845,999,607 |
| 매출채권및기타채권 | 29,068,316,193 | 11,618,706,720 |
| 기타금융자산 | 605,565,472,167 | 285,997,422,200 |
| 기타비금융자산 | 12,102,108,353 | 8,823,234,257 |
| 매각예정자산 | 12,173,911,774 | - |
| II. 비유동자산 | 7,232,810,046,045 | 7,444,894,254,836 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 6,849,812,288,828 | 7,093,056,466,853 |
| 기타금융자산 | 24,108,232,050 | 28,370,990,952 |
| 투자부동산 | 208,977,233,401 | 212,319,243,164 |
| 유형자산 | 88,269,519,187 | 21,839,554,247 |
| 무형자산 | 7,593,419,065 | 7,032,170,415 |
| 사용권자산 | 32,702,974,724 | 37,763,775,371 |
| 영업권 | 17,180,019,706 | 32,817,176,826 |
| 순확정급여자산 | - | 627,194,750 |
| 기타비금융자산 | 4,166,359,084 | 11,067,682,258 |
| 자 산 총 계 | 7,936,177,329,266 | 7,796,179,617,620 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 876,120,026,841 | 717,378,033,472 |
| 차입금및사채 | 715,022,462,335 | 299,999,142,545 |
| 매입채무및기타채무 | 24,799,828,656 | 33,082,334,294 |
| 기타금융부채 | 135,449,203,768 | 35,187,749,517 |
| 당기법인세부채 | - | 347,608,866,038 |
| 기타비금융부채 | 848,532,082 | 1,499,941,078 |
| II. 비유동부채 | 2,025,296,857,760 | 1,678,288,326,023 |
| 차입금및사채 | 1,656,669,806,864 | 1,182,076,624,501 |
| 기타금융부채 | 57,956,569,148 | 151,460,552,588 |
| 순확정급여부채 | 110,676,461 | - |
| 기타장기급여채무 | 570,728,727 | 550,906,235 |
| 이연법인세부채 | 303,919,168,008 | 325,942,652,913 |
| 충당부채 | 1,804,240,229 | 13,784,907,792 |
| 기타비금융부채 | 4,265,668,323 | 4,472,681,994 |
| 부 채 총 계 | 2,901,416,884,601 | 2,395,666,359,495 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 21,179,372,000 | 21,179,372,000 |
| 자본잉여금 | 2,998,349,442,897 | 2,998,349,442,897 |
| 자본조정 | (1,979,280,640,773) | (1,979,280,640,773) |
| 기타포괄손익누계액 | (4,490,462,080) | 43,873,800,900 |
| 이익잉여금 | 3,999,002,732,621 | 4,316,391,283,101 |
| 자 본 총 계 | 5,034,760,444,665 | 5,400,513,258,125 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 7,936,177,329,266 | 7,796,179,617,620 |
&cr;-손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 롯데지주 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 54(당) 기 | 제 53(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 290,497,521,664 | 389,710,508,904 |
| 영업비용 | 127,009,464,506 | 148,128,974,481 |
| 영업이익 | 163,488,057,158 | 241,581,534,423 |
| 금융수익 | 38,991,225,026 | 73,280,480,914 |
| 유효이자율법이자수익 | 5,799,241,759 | 2,743,878,552 |
| 지급보증부채환입액 | 9,195,754,000 | - |
| 대손충당금환입액 | - | 349,191,900 |
| 금융비용 | 86,189,100,244 | 101,030,389,248 |
| 지급보증부채전입액 | - | 7,027,953,000 |
| 대여금대손충당금 | - | 431,280,163 |
| 기타수익 | 139,529,082,748 | 824,666,099,163 |
| 대손충당금환입액 | 9,762,514 | - |
| 기타비용 | 594,740,874,604 | 631,375,298,596 |
| 기타의대손상각비 | 146,167,076 | 82,498,080 |
| 법인세비용차감전순 손익 | (338,921,609,916) | 407,122,426,656 |
| 법인세손익 | (31,805,761,720) | 196,329,738,745 |
| 당기순 손익 | (307,115,848,196) | 210,792,687,911 |
| 기타포괄손익 | (1,391,285,714) | (2,030,575,189) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,236,606,351) | 1,524,248,787 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (3,168,691,859) | (1,995,765,349) |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (1,067,914,492) | 3,520,014,136 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 2,845,320,637 | (3,554,823,976) |
| 파생상품평가손익 | 2,845,320,637 | (3,554,823,976) |
| 총포괄손익 | (308,507,133,910) | 208,762,112,722 |
| 주당 손익 | ||
| 보통주 기본주당 손익 | (4,295) | 2,947 |
| 우선주 기본주당 손익 | (4,245) | 2,997 |
| 보통주 희석주당 손익 | (4,295) | 2,947 |
| 우선주 희석주당 손익 | (4,245) | 2,997 |
&cr;-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 롯데지주 주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 54(당) 기&cr;(처분예정일: 2021년 3월 26일) | 제 53(전) 기&cr;(처분확정일: 2020년 3월 27일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 3,988,413 | 4,316,391 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 4,248,556 | 4,146,390 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (3,169) | (1,996) |
| 당기순손익 | (307,116) | 210,793 |
| 중간배당(*1) | - | (21,454) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 | 50,142 | (17,342) |
| II. 이익잉여금처분액 | 71,548 | 67,835 |
| 이익준비금 | - | 10,589 |
| 배당금(*2)&cr; 보통주배당금(율)&cr; 당기: 1,000원(500%)&cr; 전기: 800원(400%)&cr; 우선주배당금(율)&cr; 당기: 1,050원(525%)&cr; 전기: 850원(425%) | 71,548 | 57,246 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 3,916,865 | 4,248,556 |
(*1) 보통주(배당금 300원, 배당율 150%), 우선주(배당금 300원, 배당율150%)&cr;(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.
&cr; ※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; ※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.&cr; &cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)
&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제11조(신주의 배당기산일) &cr; 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 이사회 결의에 의하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 할 수 있다. | 제11조(동등배당) &cr; 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. | 배당기산일 조항 삭제에 따라 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 명시 |
| 제7조의2(제1종 종류주식의 수와 내용) &cr; ⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 규정을 준용한다. | 제7조의2(제1종 종류주식의 수와 내용) &cr; ⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. | 배당기산일 삭제 관련&cr;준용 규정 삭제 |
| 제10조(주식매수선택권)&cr; ⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. | 제10조(주식매수선택권)&cr; ⑦ 삭제 | |
| 제16조(전환사채의 발행) &cr; ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조 규정을 준용한다 | 제16조(전환사채의 발행) &cr; ⑥ 삭제 | |
| 제17조(신주인수권부사채의 발행) &cr; ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 규정을 준용한다. | 제17조(신주인수권부사채의 발행) &cr; ⑥ 삭제 | |
| 제48조(중간배당) &cr; ④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. | 제48조(중간배당) &cr; ④ 삭제 | |
| 제 12 조 (명의개서대리인)&cr; ①∼③ (생략)&cr; ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제 12 조 (명의개서대리인)&cr; ①∼③ (현행과 같음)&cr; ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. | 전자등록제도 도입에 따른 문구를 정비 |
| 제13조 삭제 <2019. 3. 29.> | 제13조(주주명부 작성 ·비치) &cr; ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. &cr; ② 이 회사는 관련 법령에서 정하는 사유가 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr; ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. | 전자증권법 시행령 제 31조 제 4항에 의거 관련 근거 규정 신설 |
| 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr; ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; ③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. | 제14조(기준일) &cr; ① 삭제&cr; ① 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; ② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. | 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제 |
| 제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr; 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr; 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설 |
&cr; - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 &cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추광식 | 1967 년 01월 20일 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 추광식 | 롯데지주(주) 재무혁신실장 | 12년 ~ 17년&cr;17년 ~ 20년&cr;20년 ~ 현재 | 롯데제과㈜ 재경 부문장&cr;롯데지주㈜ 재무1팀장&cr;롯데지주㈜ 재무혁신실장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 2017.10월 롯데지주㈜ 출범시부터 현재까지 롯데지주㈜의 재무1팀장 및 재무혁신실장을역임하면서 롯데그룹의 순환출자를 해소하고 지배구조의 투명성을 강화하는데 기여함. 롯데제과㈜의 재경부문장 (CFO) 과 롯데지주㈜의 재무혁신실장을 역임하여, 재무/회계 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고 더불어 롯데지주㈜의 CFO로서 향후 지주회사 체제 안정화와 그룹의 지배구조 개선 및 지속적인 발전을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 추천함. |
&cr;
※ 기타 참고사항
기존 황각규 사내이사는 중도 사임 예정입니다. (사임일 : 21.3.25.)
&cr; - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김창수 | 1958년 8월 28일 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김창수 | 중앙대학교 &cr;경영학부 교수 | 12년 ~ 12년&cr;13년 ~ 14년&cr;15년 ~ 16년&cr; 15년 ~ 16년&cr;16년 ~ 20년&cr;18년 ~ 20년&cr;94년~ 현재 | 대통령 직속 국가교육과학기술자문회의 &cr;한국회계정보학회 회장&cr;한국항공우주산업㈜ 사외이사&cr;롯데캐피탈㈜ 사외이사 &cr;중앙대학교 총장 및 학교법인 이사&cr;한국대학스포츠협의회 회장&cr;중앙대학교 경영학부 교수 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수로서 재직 중이며 동 대학교 총장 및 부총장 등을 역임한 바 있으며, 학계뿐만 아니라 한국회계정보학회 회장, 여러 기업의 사외이사 및감사위원으로 활동하는 등 실무 분야에서의 다양한 활동을 적극적으로 수행하였음. 최근 회계기준 변경, 내부회계관리제도가 강화되는 등 급격한 변화가 많은 재무 환경 속에서 폭넓은 학술적, 실무적 경험을 바탕으로 사외이사, 감사위원으로서 역할을 성공적으로 수행할 수 있는 적임자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
&cr; - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 58.8억원 |
| 최고한도액 | 150억원 |
&cr;
가. 의안 제목
- 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 &cr;
나. 의안의 요지
| 현재 | 개정안 | 비고 | |||||||||||||||||
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제3조 (용어의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 (상무보A, B를 포함한다)의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급 받는 자를 말한다. |
제3조 (용어의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급 받는 자를 말한다. |
기존 상무보A,B → 상무보 통합 |
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제7조 (퇴직금 지급율) ① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음표와 같이 적용한다. &cr;
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제7조 (퇴직금 지급율) ① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음표와 같이 적용한다. &cr;
|
&cr;