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股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2004-011
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
2004年5月10日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关
于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月15日(星期二)上午8：30。
二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室。
三、会议审议事项：
《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2004年6月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公
司股东(授权委托书样式附后)；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2004年6月11日上午9：30—11：30,下午2：30—5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司
办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委
托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印
件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文；
3、联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
邮 编：222002
七、备查文件目录：
1、三届五次董事会决议；
2、独立董事意见。
此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零四年五月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份
有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：
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