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山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
2001-08-17 10:32
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年8月14日在公 司三楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人（董事长王志中先生和董事王兆勋先生因公出差未参加会议），部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长王志中先生授权执行董事长卢志同先生主持本次会议，经审议，一致通过如下决议：
一、公司2001年度中期报告及摘要；
二、公司2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案；
三、总经理关于计提各项资产减值准备的报告；
四、总经理关于调整坏帐准备计提比例的报告；
五、董事会议事规则；
六、总经理工作细则；
七、股东大会议事规则（该规则需提交股东大会审议通过后生效）。
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2001年8月14日
山东临沂工程机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年8月14日在公 司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李如俊先生主持，经审议，一致通过如下决议：
一、公司2001年度中期报告及摘要；
二、监事会议事规则；
三、对董事会通过的《关于计提各项资产减值准备的报告》和《关于调整
坏帐准备计提比例的报告》，监事会认为，符合财政部的有关规定和本公司的实际情况。
山东临沂工程机械股份有限公司监事会
2001年8月14日
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