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山东临工：第三届董事会第十三次会议决议公告
2003-03-22 05:39
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年3月19日在本公司三楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长王志中先生因公出差,授权执行董事长卢志同先生主持本次会议,并代其行使表决权。经审议,一致通过了如下决议：
一、2002年度董事会工作报告；二、2002年度总经理业务报告；三、2002年度财务决算报告；四、2002年度利润分配预案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润25,510,183.05元,提取法定公积金2,577,203.89元,提取法定公益金2,577,203.89元,可供股东分配的利润为20,355,775.27元,加以前年度未分配利润79,555,280.83元,年末累计可供股东分配的利润99,911,056.10元。公司原计划在2002年年终进行一次利润分配,当年实现净利润用于分配的比例约为70%,并以现金形式派发,鉴于当前工程机械行业正处于高速发展时期,公司根据市场情况和自己在行业中的地位,确定2003年仍以扩大市场份额为目标,经营规模将进一步扩张 预计2003年公司产销量将增长40%以上 ,为此,董事会决定本年度利润不分配,全部用于扩大再生产。亦不进行资本公积金转增股本。
五、2002年年度报告及摘要；
以上第一、二、三、四项需提交2002年年度股东大会审议,召开股东大会的时间及有关事宜另行公告。山东临沂工程机械股份有限公司董事会二OO三年三月十九日
山东临沂工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议于2003年3月19日在本公司三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李如俊先生主持,经审议,一致通过了如下决议：
一、2002年年度报告及摘要；二、2002年度监事会工作报告：
监事会认为,2002年度公司决策程序合法,已建立了完善的内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；2002年度山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项,真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金投资项目的变更程序合法；报告期内公司收购了济南考格尔特种汽车有限公司42%股权,交易价格合理,无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平合理,没有损害公司利益。
山东临沂工程机械股份有限公司监事会
二OO三年三月十九日
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