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证券代码：600162 股票简称：山东临工 编号：临2004—031
山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2004年12月20日以电子邮件方式发出召开第四届董事会临时会议的通
知，于2004年12月25日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部参加，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，9名董事以全
票同意通过了如下议案：
一、关于审议董事会各专门委员会实施细则的议案
审议通过了公司《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提
名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》（各委员会实施细则同时
登载于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n）。
二、关于选举各专门委员会组成人员的议案
由董事长翟美卿女士提名，选举产生了各专门委员会组成人员：
1、战略委员会由5人组成：翟美卿、王志中、修山城、谢郁武、李民，由翟
美卿女士担任主任委员（召集人）。
2、审计委员会由3人组成：尹世玮、韩彪、李志文，由李志文先生担任主任
委员（召集人）。
3、提名委员会由5人组成：翟美卿、修山城、李民、韩彪、李志文，由李民
女士担任主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会由3人组成：翟美卿、韩彪、李志文，由韩彪先生担任
主任委员（召集人）。
三、关于控股子公司转让土地使用权的议案
公司控股子公司聊城香江光彩大市场有限公司为了搞好市场客货运输和物流
仓储配套设施的建设，进一步促进大市场的繁荣发展，将40亩土地使用权转让给
聊城交通汽运集团有限责任公司，转让价格为每亩16万元人民币，转让总价款为
640万元，获得收益约89.6万元。本次转让土地使用权不属于关联交易。
四、同意张展为先生辞去公司证券事务代表职务。
五、决定自2005年1月1日起，将公司指定的信息披露报纸调整为《上海证券
报》和《中国证券报》。
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2004年12月25日
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