Grammer Interior Components GmbH

Hardheim

Gesellschafterbeschluss

der Grammer Interior Components GmbH

vom 15.04.2025

I. Vorbemerkung

Die GRAMMER Deutschland GmbH mit Sitz in Kümmersbruck hält 100 % der Anteile der Grammer Interior Components GmbH mit Sitz in Hardheim, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim, HRB 711954.

Die GRAMMER AG mit Sitz in Ursensollen hält 100% der Anteile der Grammer Deutschland GmbH mit Sitz in Kümmersbruck, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Amberg, HRB 4673.

Das Stammkapital der Grammer Interior Components GmbH und der Grammer Deutschland GmbH ist somit vollständig vertreten.

Die Grammer Deutschland GmbH ist vertraglich gem. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23.10.2023 im Verhältnis zur Grammer Interior Components GmbH, die GRAMMER AG gem. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 31.03.2011 im Verhältnis zur Grammer Deutschland GmbH zur Ergebnisübernahme entsprechend / gem. § 302 AktG verpflichtet.

II. Beschluss

Die Grammer Deutschland GmbH tritt hiermit unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten und Fristen zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und fasst folgende Beschlüsse:

1.	In Ausübung des Wahlrechts nach § 264 Abs. 3 HGB wird auf die Aufstellung eines Anhangs einschließlich etwaiger Wahlpflichtangaben und eines Lageberichts sowie auf die Offenlegung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Lageberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr verzichtet.
2.	Die Grammer Interior Components GmbH wird in den Konzernabschluss der GRAMMER AG einbezogen, der im Unternehmensregister veröffentlicht wird.
3.	Die Grammer Deutschland GmbH ist entsprechend § 302 AktG zur Ergebnisübernahme im Verhältnis zur Grammer Interior Components GmbH verpflichtet. Des Weiteren ist die GRAMMER AG gem. § 302 AktG zur Ergebnisübernahme im Verhältnis zur Grammer Deutschland GmbH verpflichtet.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Die GRAMMER AG tritt hiermit unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten und Fristen zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und fasst folgenden Beschluss:

1. Den in Ziffer II gefassten Beschlüssen der Grammer Deutschland GmbH wird zugestimmt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Ursensollen, den 15.04.2025

Grammer Deutschland GmbH

Holger Leyh, Geschäftsführer

Georg Braeker, Geschäftsführer

GRAMMER AG

Jens Öhlenschläger, Mitglied des Vorstands (Sprecher)

Thomas Strobl, Mitglied des Vorstands