Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

vom 16. Juni 2011

hier:

Auszug aus dem Protokoll des hamburgischen Notars Prof. Dr. Peter Rawert

- UR.Nr. 1603/2011 R - zur Veröffentlichung des Gewinnverwendungsbeschlusses im elektronischen Bundesanzeiger

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlügen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von insgesamt 165.703.545,72 Euro (von dem ein Teilbetrag in Höhe von 153.462.247,74 Euro auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von 12.241.297,98 Euro auf die S-Sparte entfällt) wie folgt zu verwenden:

a)	Ausschüttung einer Dividende von 0,55 € je dividendenberechtigte A-Aktie (69.975.326 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von 1,20 € je dividendenberechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stückaktien); damit werden auf alle A-Aktien insgesamt 38.486.429,30 € und auf alle S-Aktien insgesamt 3.245.400,00 €, mithin auf sämtliche Aktien insgesamt 41.731.829,30 € ausgeschüttet.
b)	Einstellung in die Gewinnrücklagen: 0,00 Euro
c)	Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von 114.975.818,44 Euro sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von 8.995.897,98 Euro jeweils auf neue Rechnung.

Bei TOP 2 hätten bei 59.776.797 abgegebenen gültigen Stimmen gestimmt:

mit Ja: 59.723.739 Stimmen

dies entspreche 99,98%

mit Nein: 13.418 Stimmen

Der Vorsitzende stellte fest und verkündete, dass damit der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 bekannt gemacht, mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden sei.