Hamburger Hafen und Logistik AGHamburgJahresabschluss 2014Ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft vom 11. Juni 2015hier:Auszug aus dem Protokoll des hamburgischen Notars Prof. Dr. Peter Rawert - UR.Nr. 1655/2015 R - zur Veröffentlichung des Gewinnverwendungsbeschlusses im BundesanzeigerTagesordnungspunkt 2Beschlussfassung über die Verwendung des BilanzgewinnsDer Vorsitzende stellte den im Bundesanzeiger am 28. April 2015 veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 zur Abstimmung. Alsdann stellte der Vorsitzende die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 fest und verkündete die gefassten Beschlüsse wie folgt: Zur Abstimmung hätten jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundeanzeiger vom 28. April 2015 bekannt gemacht, gestanden. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - habe die Abstimmung bei 60.156.520 Aktien, für die - einschließlich der Briefwahlstimmen - gültige Stimmen abgegeben worden seien und was 82,69 % des Grundkapitals entspreche, Folgendes ergeben: scroll
Er stelle fest und verkünde, dass damit der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger vom 28. April 2015 unter Tagesordnungspunkt 2 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden sei. Beschluss des Vorstands der Hamburger Hafen und Logistik AktiengesellschaftDer Vorstand beschließt hiermit einstimmig, der Hauptversammlung - vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats In seiner Sitzung am 24. März 2015 - den folgenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu unterbreiten: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 In Höhe von insgesamt EUR 233.971.891,95 (von dem ein Teilbetrag in Höhe von EUR 212.936.837,97 auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von EUR 21.035.053,98 auf die S-Sparte entfällt) ist wie folgt zu verwenden; a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,52 je dividendenberechtigte A-Aktie (70.048.834 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von EUR 1,50 je dividenden-berechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stückaktien); damit werden auf alle A-Aktien insgesamt EUR 36.425.393,68 und auf alle S-Aktien Insgesamt EUR 4.056.750,00, mithin auf sämtliche Aktien insgesamt EUR 40.482.143,68 ausgeschüttet. b).Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags In Höhe von EUR 176.511.444,29 sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von EUR 16,978.303,98 jeweils auf neue Rechnung.
Hamburg, 2. März 2015 Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Der Vorstand Klaus-Dieter Peters, Vorsitzender Dr. Stefan Behn Heinz Brandt Dr. Roland Lappin Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft |
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