11 88 0 Internet Services AGEssenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018Bericht des Aufsichtsratsüber das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018Im Geschäftsjahr 2018 wurden neben der Konsolidierung des Produktangebots im Digitalgeschäft und der Entwicklung von zwei neuen Portalen weitere strukturelle Maßnahmen umgesetzt und abgeschlossen. So wurde der ehemalige Hauptstandort in Martinsried bei München final geschlossen, während am neuen Unternehmenssitz in Essen die zwei Standorte zu einem neuen zusammengezogen. in Erfüllung seiner gesetzlich verankerten Beratungs- und Aufsichtsfunktion begleitete der Aufsichtsrat des Unternehmens das gesamte Jahr 2018 die Führung der Geschäfte des Vorstands. Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgetreu wahrgenommen. Im Berichtsjahr fanden zwei turnusmäßige Sitzungen statt. Das Gremium hat den Vorstand und die Geschäftsführung das Jahr über bei der Leitung der Gesellschaft überwacht. Der Aufsichtsrat erhielt regelmäßig die wichtigsten Finanzkennzahlen und wurde fortlaufend detailliert über die allgemeine Geschäftsentwicklung und eventuelle Risiken informiert. Er stand dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite. Wichtige Ereignisse und wirtschaftliche Entwicklungen wurden regelmäßig ausführlich präsentiert, erläutert und gemeinsam zwischen Aufsichtsrat und Vorstand diskutiert und abgestimmt. Im Geschäftsjahr 2018 standen neben dem Bezug des neuen Bürostandorts in Essen die Konsolidierung im Digitalgeschäft, der Ausbau des Call Center Services-Geschäft und die Entwicklung zweier neuer Portale im Fokus. Am 18. Dezember 2018 verabschiedete der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung des Geschäftsjahres das Budget für das nächste Geschäftsjahr 2019. Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG hat sich im gesamten Geschäftsjahr 2018 intensiv mit dem Rechnungslegungsprozess und der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems befasst. Weiterhin wurden die Wirksamkeit der Compliance-Prozesse innerhalb des Unternehmens, anhängige Rechtsstreitigkeiten und potenzielle Rechtsrisiken kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat erteilte nach sorgfältiger Prüfung seiner Unabhängigkeit und Qualifikation, seiner bisher erbrachten Leistungen und seines Honorars den Prüfungsauftrag an einen neuen Abschlussprüfer: die Ebner Stolz GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart und Zweigniederlassung in Köln. Zusammensetzung und Personalia Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG besteht gemäß §95 Abs. 1 S. 1 AktG aus drei Mitgliedern. Die Satzung der 11880 Internet Services AG sieht keine Abweichung von dieser Bestimmung vor. Dem Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG gehörten im Geschäftsjahr 2018 folgende Mitglieder an: Jörn Hausmann (Vorsitzender), Ilona Rosenberg und Christine Kasperkiewicz. Sitzungen und Teilnahme Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 zwei ordentliche Sitzungen abgehalten, die am 13.06.2018 und 18.12.2018 stattfanden. Alle Aufsichtsratsmitglieder nahmen an beiden Sitzungen teil. Veränderungen im Vorstand. Im Geschäftsjahr 2018 gab es innerhalb des Vorstandes keine Änderungen. Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2018 Auf Basis des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 2018 erteilte der Aufsichtsrat der Ebner Stolz GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Stuttgart mit Zweigniederlassung Köln, den Prüfungsauftrag. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, einschließlich Lagebericht uns die Berichte des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 der 11880 Internet Services AG wurden von der Ebner Stolz GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Stuttgart mit Zweigniederlassung Köln, geprüft. Dem Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurde zum 31. Dezember 2018 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, Lagebericht, und die Berichte des Abschlussprüfers wurden mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig zugesandt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der 11880 Internet Services AG im Detail geprüft. Von dem Ergebnis des Abschlussprüfers hat er zustimmend Kenntnis genommen. Er billigt den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht und den Jahresabschluss 2018 der 11880 Internet Services AG, der somit festgestellt ist. Risikofrüherkennungssystem Der Vorstand der 11880 Internet Services AG hat gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz ein Überwachungssystem eingerichtet, um mögliche Risiken für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften frühzeitig zu erkennen. Die Prüfung des Abschlussprüfers hat ergeben, dass der Vorstand seine Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz erfüllt hat. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. Schlusserklärung. Wir haben das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und erheben nach unseren eigenen Prüfungen des Jahresabschlusses und des Lageberichts der 11880 Internet Services AG keinen Einwand. Wir nehmen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss an, der somit festgestellt ist. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich dem Vorstandsvorsitzenden Christian Maar für seine geleistete Arbeit. Unser gemeinsamer Dank gilt ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement im Geschäftsjahr 2018.
Essen, im Mai 2019
Jörn Hausmann Vorsitzender des Aufsichtsrates |