11 88 0 Internet Services AG

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Aufsichtsratsbeschluss

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Der Fokus der 11880 Internet Services AG lag im Geschäftsjahr auf einer nachhaltigen Profitabilität und auf Effizienzsteigerungen. Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein umfangreiches Effizienzprogramm gestartet, bei dem Produkte, Prozesse und Strukturen geprüft und optimiert wurden. Das Addressable TV (ATV)-Angebot wurde 2023 weiter ausgebaut und die Bekanntheit mit speziellen Webinaren und Informationsveranstaltungen gesteigert. Mit ATV können auch kleinere Unternehmen lokal ohne Streuverluste und mit einem geringen Budget im Fernsehen werben. werkenntdenBESTEN ist, die Suchmaschine für Online-Bewertungen wurde um einen "Branchen-Award" erweitert, den wir jährlich an die am besten bewerteten Unternehmen nach Branchen und Regionen verleihen. Auch im Geschäftsbereich Telefonauskunft erschließen wir uns mit der Entwicklung eines Sprachbots neue Kundengruppen. Mit dem Sprachbot werden Anrufe schnell entgegengenommen und einfache Anliegen direkt gelöst.

Der Aufsichtsrat hat in Erfüllung seiner gesetzlichen Beratungs- und Aufsichtsfunktion auch im Geschäftsjahr 2023 die Führung der Geschäfte des Vorstands kontinuierlich und intensiv begleitet.

Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgetreu wahrgenommen. Der Vorstand erstattete regelmäßig Bericht, sodass der Aufsichtsrat ganzjährig über die wesentlichen Fragen der Unternehmensführung, die Risikolage, wichtige Finanzkennzahlen und den Geschäftsverlauf fortlaufend informiert war. Der Aufsichtsrat stand dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite. Das Gremium hat den Vorstand und die Geschäftsführung das Jahr über bei der Leitung der Gesellschaft überwacht.

Auch im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG intensiv mit dem Rechnungslegungsprozess und der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems auseinandergesetzt. Ebenfalls wurden die Wirksamkeit der Compliance-Prozesse innerhalb des Unternehmens, anhängige und potentielle Rechtsstreitigkeiten überwacht.

Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Servies AG erteilte nach sorgfältiger Prüfung seiner Unabhängigkeit und Qualifikation, seiner bisher erbrachten Leistungen und seines Honorars den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen.

Zusammensetzung und Personalia Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG besteht gemäß §95 Abs. 1 S. 1 AktG aus drei Mitgliedern. Die Satzung der 11880 Internet Services AG sieht keine Abweichung von dieser Bestimmung vor. Dem Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG gehörten im Geschäftsjahr 2023 die Mitglieder Ilona Rosenberg und Christine Kasperkiewicz dauerthaft und zeitweise Jörn Hausmann und Nina Koch zeitweise an. Jörn Hausmann lag sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31.08.2023 nieder. Die ordentliche Hauptversammlung wählte am 22.08.2023 Frau Nina Koch in den Aufsichtsrat. Den Aufsichtsratsvorsitz hatte bis zum 31.08.2023 Jörn Hausmann inne. Durch einen Umlaufbeschluss vom 01.09.2023 wurde Nina Koch einstimmig als Vorsitzende gewählt.

Sitzungen und Teilnahme

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 eine ordentliche Sitzung abgehalten, die am 29.06.2023 stattfand. Alle Sitzungen fanden satzungskonform fernmündlich statt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen an allen Sitzungen teil.

Veränderungen im Vorstand

Im Geschäftsjahr 2023 gab es innerhalb des Vorstandes keine Änderungen.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2023

Die von der Hauptversammlung am 22. August 2023 zum Prüfer der Abschlüsse des Geschäftsjahres 2023 gewählte PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, erhielt durch den Aufsichtsrat den Prüfungsauftrag. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, einschließlich Lagebericht und die Berichte des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 der 11880 Internet Services AG wurden von der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, geprüft.

Dem Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das wurde zum 19. Juni 2023 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, Lagebericht, und die Berichte des Abschlussprüfers wurden mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der 11880 Internet Services AG im Detail geprüft. Von dem Ergebnis des Abschlussprüfers hat er zustimmend Kenntnis genommen. Er billigt den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht und den Jahresabschluss 2023 der 11880 Internet Services AG, der somit festgestellt ist.

Abhängigkeitsbericht

Die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat ebenfalls den vom Vorstand nach §312 Aktiengesetz erstellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen ("Abhängigkeitsbericht") geprüft. Der Abhängigkeitsbericht wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Abhängigkeitsbericht wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrates zur Prüfung zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des Vorstands.

Risikofrüherkennungssystem

Der Vorstand der 11880 Internet Services AG hat gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz ein Überwachungssystem eingerichtet, um mögliche Risiken für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften frühzeitig zu erkennen. Die Prüfung des Abschlussprüfers hat ergeben, dass der Vorstand seine Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz erfüllt hat. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu.

Schlusserklärung

Wir haben das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und erheben nach unseren eigenen Prüfungen des Jahresabschlusses und des Lageberichts der 11880 Internet Services AG keinen Einwand. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstandsvorsitzenden Christian Maar und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erbrachten Leistungen und das große Engagement im Geschäftsjahr 2023.

Essen, im Oktober 2024

Nina Koch, Vorsitzendende des Aufsichtsrates