Heidelberg Pharma Research GmbH

Ladenburg

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1.	Die Heidelberg Pharma Research GmbH wird in den mit befreiender Wirkung nach § 291 HGB erstellten Konzernabschluss der Heidelberg Pharma AG, Ladenburg (HRB 728735), zum 30.11.2024 einbezogen.
2.	Es besteht eine Verlustübernahmeverpflichtung i.S.d. § 302 AktG der Heidelberg Pharma AG, die den befreienden Konzernabschluss aufstellt, gegenüber der Heidelberg Pharma Research GmbH.
3.	Gemäß § 264 Absatz 3 Nr. 1 HGB wird der Gesellschaft die Zustimmung erteilt, die in § 264 Absatz 3 HGB genannten Befreiungsmöglichkeiten hinsichtlich der Aufstellungspflichten, der Pflicht zur Prüfung (§§ 316 ff. HGB) und zur Offenlegung (§§ 325 ff. HGB) des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 in Anspruch zu nehmen.

Gesellschafterbeschluss der Heidelberg Pharma Research GmbH

Die Heidelberg Pharma AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 728735, ist alleinige Gesellschafterin der Heidelberg Pharma Research GmbH, Ladenburg ("Gesellschaft"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB°713314. Vertretungsberechtigtes Organ der Heidelberg Pharma AG ist der Vorstand, gemeinsam vertreten durch den Sprecher des Vorstands Prof. Dr. Andreas Pahl und den Vorstand für Finanzen Dipl. Kfm. Walter Miller.

Zwischen der Heidelberg Pharma AG und der Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Heidelberg Pharma AG zur Verlustübernahme gemäß § 302 AktG gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist.

Die Heidelberg Pharma AG stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach deutschem Recht auf, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss, der Konzernlagebericht sowie der Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dies vorausgeschickt, beschließt die Heidelberg Pharma AG als Alleingesellschafterin der Gesellschaft unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften für die Einberufung von Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der Heidelberg Pharma Research GmbH was folgt:

Die Gesellschaft macht von den Befreiungsmöglichkeiten gemäß § 264 Absatz 3 HGB hinsichtlich der genannten Aufstellungspflichten, sowie der Pflicht zur Prüfung (§§ 316 ff. HGB) und zur Offenlegung (§§ 325 ff. HGB) für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2024 Gebrauch. Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft stimmt dem durch Gesellschafterbeschluss zu.

Ladenburg, den 21.11.2024

Heidelberg Pharma AG

Prof. Dr. Andreas Pahl, Sprecher des Vorstands

Dipl. Kfm. Walter Miller, Vorstand für Finanzen