HDP G250 AG & Co. KGLadenburg§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024
Gesellschafterbeschluss der HDP G250 AG & Co. KGDie Heidelberg Pharma AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 728735, ist Komplementärin der HDP G250 AG & Co. KG, Ladenburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA°711984 (die „Gesellschaft“). Die HDP G250 Beteiligungs GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB°750303, ist Kommanditistin der Gesellschaft, mit einer Haftsumme von 0,50 EUR. Vertretungsberechtigtes Organ der Heidelberg Pharma AG ist der Vorstand, gemeinsam vertreten durch den Sprecher des Vorstands Prof. Dr. Andreas Pahl und den Vorstand für Finanzen Dipl. Kfm. Walter Miller. Die HDP G250 Beteiligungs GmbH wird durch den zur alleinigen Vertretung berechtigten, von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreiten Geschäftsführer Dipl. Kfm. Walter Miller vertreten. Die Heidelberg Pharma AG hat sich gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 2 bereit erklärt, für die von der HDP G250 AG & Co. KG bis zum 30.11.2024 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen. Die Heidelberg Pharma AG stellt als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach deutschem Recht auf, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss, der Konzernlagebericht sowie der Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Dies vorausgeschickt, beschließen die Heidelberg Pharma AG und die HDP Beteiligungs GmbH als Gesellschafterinnen der Gesellschaft unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften für die Einberufung von Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter der HDP G250 AG & Co. KG was folgt: Die Gesellschaft macht von den Befreiungsmöglichkeiten gemäß § 264 Absatz 3 HGB hinsichtlich der genannten Aufstellungspflichten, sowie der Pflicht zur Prüfung (§§ 316 ff. HGB) und zur Offenlegung (§§ 325 ff. HGB) für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2024 Gebrauch. Die Gesellschafterinnen der Gesellschaft stimmen dem durch Gesellschafterbeschluss zu.
Ladenburg, den 27.11.2024
Heidelberg Pharma AG Prof. Dr. Andreas Pahl, Sprecher des Vorstands Dipl. Kfm. Walter Miller, Vorstand für Finanzen HDP G250 Beteiligungs GmbH Walter Miller, Geschäftsführer |
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