HUGO BOSS Internationale Beteiligungs-GmbHMetzingenGesellschafterbeschlussVorbemerkungAn der im Handelsregister des Amtsgericht Stuttgart (HRB 361449) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma HUGO BOSS Internationale Beteiligungs-GmbHmit dem Sitz in Metzingen ist die HUGO BOSS AG mit dem Sitz in Metzingen mit einem Geschäftsanteil von EURO 1.000.000,00beteiligt. Damit ist das gesamte Stammkapital von EURO 1.000.000,00 vertreten. GesellschafterbeschlussUnter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halten wir hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der HUGO BOSS Internationale Beteiligungs-GmbH ab und stellen fest, dass die HUGO BOSS Internationale Beteiligungs-GmbH in den IFRS Konzernabschluss der HUGO BOSS AG, Metzingen, zum 31. Dezember 2018 einbezogen wird, der im elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offengelegt wird. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17. März 1980 mit Nachtrag vom 15. Dezember 1982 sowie der Änderung vom 15. März 2013 mit der HUGO BOSS AG aufgrund dessen diese zur Verlustübernahme entsprechend § 302 Aktiengesetz verpflichtet ist. Wir beschließen daher, von der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018 Gebrauch zu machen. Hiermit ist die Gesellschaftsversammlung beendet.
Metzingen, den 7. Dezember 2018 HUGO BOSS AG vertreten durch Mark Langer Yves Müller |