Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

05.06.2025 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:

 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne.
 2. Katta 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot
    jaotamata kasumi arvelt; ja maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta.
    Dividend makstakse välja 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele
    12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus
    saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga
    05.11.2025.
 3. Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt
    üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks
    tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.
 4. Kinnitada nõukogu liikmete Steven Yaroslav Goreliku, Kert Keskpaiga, Hillar-
    Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Tarmo Silda volitused nende volituste
    lõppemise seisuga kuni käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsuse
    vastuvõtmiseni; ja pikendada aktsionäride käesoleva üldkoosoleku otsuse
    tegemise päevast viie (5) aasta võrra järgmiste isikute ametiaega nõukogu
    liikmena:

     a. Steven Yaroslav Gorelik;
     b. Kert Keskpaik;
     c. Hillar-Peeter Luitsalu;
     d. Allar Niinepuu; ja
     e. Tarmo Sild.

 5. Kinnitada nõukogu esimehe ametikoha tasuks 5000 eurot kuus (neto); ja
    kinnitada nõukogu lihtliikmete tasuks 500 eurot (neto) iga nõukogu koosoleku
    kohta.
 6. Muuta Arco Vara AS-i põhikirja punkti 2.1 ja võtta kasutusele järgmine
    redaktsioon: "Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 5 000 000 eurot ja
    maksimaalsuurus on 20 000 000 eurot."
 7. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali järgmiselt:

     a. lasta välja 6 980 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe
        aktsia kohta. Uued lihtaktsiad on samast klassist kõigi teiste Arco Vara
        AS-i aktsiatega.
     b. ühe uue aktsia väljalaskehind on 2,5 eurot, millest nimiväärtus on 0,7
        eurot ja ülekurss 1,8 eurot.
     c. uus aktsiakapital on 12 157 856,90 eurot.
     d. uute aktsiate märkimise eesõigus jaguneb järgmiselt:

           i. Alarmo Kapital OÜ (registrikood 11716173): 2 100 000 aktsiat.
              Alarmo Kapital OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise
              sissemaksega täies ulatuses, kokku 5 250 000 eurot;
          ii. Luther Factory OÜ (registrikood 16151741): 3 309 999 aktsiat.
              Luther Factory OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest täies ulatuses
              rahalise sissemaksega, kokku 8 274 997,50 eurot;
         iii. Luther Factory Holding OÜ (registrikood 14806675): 1 570 001
              aktsiat. Luther Factory Holding OÜ tasub uute märgitud aktsiate
              eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 3 925 002,50
              eurot.

     a. välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus uute emiteeritud
        aktsiate osas, et võimaldada punktis (d) loetletud isikutel teha
        soovitud investeering Arco Vara aktsiatesse;
     b. juhatusel on õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad,
        mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, viieteistkümne (15) päeva
        jooksul pärast märkimisperioodi lõppu;
     c. senistel aktsionäridel ei teki uute aktsiatega seotud õigusi, sh
        äriseadustiku § 345 lõike 1 alusel märkimise eesõigust;
     d. uued aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi
        lõpust;
     e. ettevõte taotleb kõigi äsja emiteeritud aktsiate võtmist Nasdaq Tallinna
        Börsi põhinimekirjas kauplemisele ning aktsionärid volitavad ettevõtte
        nõukogu ja juhatust tegema kõik vajalikud toimingud ja sõlmima selleks
        kõik nõutavad lepingud. Uute aktsiate märkimise periood on neliteist
        (14) päeva alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest,
        kusjuures juhatusel on õigus märkimisperioodi lühendada, kui kõik
        aktsiad märgitakse enne tähtaega. Aktsiad loetakse märgituks rahalise
        sissemakse tasumisel AS Arco Vara arveldusarvele EE307700771000592876.


Arco Vara ASi dividendimakse ex-date

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
järgmisel kuupäeval (record date):

  * 05.11.2025,

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-
date) on vastavalt:

  * 04.11.2025.



Darja Bolshakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
[email protected] (mailto:[email protected])