Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco   Vara   AS-i   (registrikood   10261718; aadress  Rotermanni  10, Tallinn)
aktsionäride   korraline   üldkoosolek  toimub  30.06.2026 kell  16.00 Tallinnas
Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8).

Korralise üldkoosoleku päevakord:

        1)    2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

  * Kinnitada Arco Vara AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne.

        2)    Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

  * Katta 31.12.2025 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 479 tuhat eurot
    eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
  * Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta
    aktsionäridele dividende;
  * Mitte teha eraldisi reservkapitali, teistesse seaduses või põhikirjaga
    ettenähtud reservidesse ega kasutada kasumit muuks otstarbeks.

        3)    Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:

  * Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt
    üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks
    tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco  Vara AS-i aktsionäride korralise  üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad
Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com (http://www.arcovara.com) ja
Arco  Vara  AS-i  kontoris  Tallinnas  aadressil  Rotermanni 10 tööpäevadel kell
9.30-17.00.

Küsimusi    päevakorrapunktide    kohta    saab    esitada   e-posti   aadressil
[email protected]     (mailto:[email protected]).    Küsimused    ja    vastused
avalikustatakse  Arco Vara  AS-i koduleheküljel.  Aktsionäril on õigus kooskõlas
seadusega  saada üldkoosolekul juhatuselt teavet  Arco Vara AS-i tegevuse kohta.
Aktsionärid,   kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 Arco  Vara  AS-i
aktsiakapitalist,   võivad   nõuda  täiendavate  küsimuste  võtmist  päevakorda,
esitades  vastava  nõude  hiljemalt  15 päeva  enne  üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt  15.06.2026, samuti  võivad  nad  esitada  iga  päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist,  s.o hiljemalt  27.06.2026. Aktsionäride nõuded  ja ettepanekud tuleb
esitada e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) ning need
avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul  hääleõiguslike aktsionäride  nimekiri fikseeritakse  seisuga 7 päeva
enne  üldkoosoleku toimumist,  s.o 23.06.2026 Nasdaq  CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil,  kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
informeerida   meid   sellest   hiljemalt  26.06.2026 ja  edastada  digitaalselt
allkirjastatud      volikirjad      e-posti     aadressile     [email protected]
(mailto:[email protected])   .  Juhul,  kui  puudub  digitaalse  allkirjastamise
võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected])  ja  originaal  postiga  aadressile  Rotermanni  10,
Tallinn   10111. Korralisest  üldkoosolekust  füüsiliselt  osa  võtta  soovivate
aktsionäride   registreerimine  algab  30.06.2026 kell  15.30. Registreerimiseks
palume  kaasa  võtta  isikut  tõendav  dokument,  aktsionäri  esindajal kirjalik
volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 09.06.2026.

Lugupidamisega,

Arco Vara AS-i juhatus

+372 614 4630
[email protected]