AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014;
edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku,
mis toimub 16. aprillil 2025 algusega kell 13.00 (Eesti aja järgi) Mövenpick
Hotel Tallinna (endine L'Embitu hotell) konverentsiruumis ?Leiger" (Lembitu tn
12, Tallinn).
Vastavalt Seltsi nõukogu 19. märtsi 2025 otsusele on Seltsi aktsionäride
korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu
võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku
hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud
otsuseprojektide poolt:
1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.
1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta kasumi 32 178 tuhat eurot jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
* kanda 1 609 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividendi netosummas 7,00 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 02.05.2025. aasta arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
muutumise päev (ex-päev) 30.04.2025. Alates sellest kuupäevast omandatud
aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2024. aasta
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 06.05.2025. aastal;
* kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2025. aasta esimese kahe kuu
majandustulemustest
Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2025. aasta
esimese kahe kuu majandustulemustest.
4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine
Kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2025 - 2026 üldkoosolekule
esitatud kujul.
5. Märkimise eesõiguse välistamine
Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus
kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 13.04.2022.a Seltsi üldkoosoleku
otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud
vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada seniste
aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja
optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga
7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9. aprilli 2025. a Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund
aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende
esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat
aega.
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada
kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada.
Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi
aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud
apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
aadressil: [email protected] (mailto:[email protected]) või viies eelpool
nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus,
tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 hiljemalt 14. aprillil 2025 kell 17:00 (Eesti
aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel
https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud avaldatud blankette. Teavet esindaja
määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel
https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud. Soovi korral võib volitada Seltsi
juhatuse esimeest Margus Rinki.
Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning
muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas
üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2024. aasta
majandusaasta aruande, nõukogu 2024. aasta tegevusaruande ja 2024. aasta
tasustamisaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik
tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud ja üldkoosolekust
teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones
Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus
9:00?17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 01. aprillil 2025 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi peahoonesse Maakri 30,
Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse
eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi peahoonesse Maakri 30,
Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult
selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 13. aprillil 2025 kell 23:59.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti
telefonil 669 0900 või Seltsi e?posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]).
Lugupidamisega
Margus Rink
Coop Pank AS
juhatuse esimees