AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 23.05.2025

23. mail   2025. aastal   toimus  Tallinnas  Narva  mnt  13 ASi  Ekspress  Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.

30 956 312 hääleõiguslikust  häälest  oli  koosolekul esindatud 25 449 621 häält
ehk 82,21% häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.

1.     ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024-31.12.2024 majandusaasta aruanne.

2.     Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot
järgmiselt:

  * maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit
    eurot;
  * suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
  * kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus  dividendidele  on  6. juuni  2025. aasta  arveldussüsteemi  tööpäeva lõpu
seisuga    ASi    Ekspress    Grupp   aktsiaraamatusse   kantud   aktsionäridel.
Väärtpaberitega  seotud  õiguste  muutumise  päev  (ex-date)  on 5. juuni 2025.
aastal,  sellest  kuupäevast  alates  ei  ole  aktsiad omandanud isik õigustatud
2024. majandusaasta  eest dividende  saama. Dividendid  makstakse aktsionäridele
välja    12. juunil    2025. aastal    aktsionäri    väärtpaberikontoga   seotud
arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks
kuni 23. maini 2030. a.

3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks
aastaks kuni 23. maini 2030. a.

4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).

4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine

5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.

5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.

ASi   Ekspress   Grupp   juhatuse  poolt  aktsionäride  üldkoosolekul  kasutatud
presentatsioon on lisatud börsiteatele.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected]

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.