Enefit Green AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn
22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku kokku 19. detsembril 2024.a. algusega kell 09:00
(Eesti aja järgi) Enefit Green asukohas Tallinnas, Lelle 22.
Koosolek toimub eesti keeles.Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride
ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12.
detsembril 2024. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 19. detsembril 2024 kell 08.30 ja lõpeb kell 08.55. Palume
aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades
osalejate registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud
esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte
olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest
tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu
äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.
Aktsionäril palume enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-
koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile
[email protected] või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale
tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn,
hiljemalt 16.12.2024 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti,
mis on kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/)
Vastavalt Seltsi nõukogu 22.11.2024 otsusele on erakorralise üldkoosoleku
päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:
Päevakorrapunkt 1: Nõukogu sõltumatu liikme valmine
Otsuse projekt:
1.1 Valida Karin Madisson uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 19.
detsembrist 2024 volituste tähtajaga kolm (3) aastat.
1.2 Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 14.05.2024
üldkoosoleku protokolli punktile 7.4.
Üldkoosoleku materjalidega, otsuse eelnõuga ning muude seaduse kohaselt
üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel
enefitgreen.ee/investorile (https://enefitgreen.ee/investorile/).
Äriseadustiku §-s 294(1)
(https://www.riigiteataja.ee/akt/112032022012?leiaKehtiv#para294b1) sätestatud
teave on avaldatud Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/).
Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates
vastavad küsimused e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]).
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see
võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud
hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 04.12.2024 e-
posti aadressile [email protected] või aadressil: Enefit Green AS, Lelle
22, 11318 Tallinn, Eesti.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse
eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16.12.2024,
esitades selle e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või aadressil: Enefit Green AS, Lelle
22, 11318 Tallinn, Eesti.
Kuna koosoleku päevakorras on otsus, mis on nõukogu koosseisu kohta muudatuse
tegemise aluseks, siis peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõstatud
ja koosolekul osaleb ka notar.
Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
[email protected] (mailto:[email protected])
https://enefitgreen.ee/investorile/