Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn
22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride
korralise üldkoosoleku kokku 26. juunil 2025. a. algusega kell 16:00 (Eesti aja
järgi) Enefit Greeni asukohas Tallinnas, Lelle 22.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 19. juunil 2025. a., Nasdaq CSD
(Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 26. juunil 2025 kell 15.20 ja lõpeb kell 15.50. Palume aktsionäridel
ja nende esindajatel saabuda piisavalt vara, arvestades osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud
esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles.
Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab
väljavõte olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on
õigusaktidest tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud
inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku
poolt. Kui välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja
esindusõigus ei nähtu äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida
välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul,
kui kõik nõutavad andmed sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud
dokumendis.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-
koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile
[email protected] või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale
tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn,
hiljemalt 25.06.2025 kell 12.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti,
mis on kättesaadav Seltsi veebilehel aadressil enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/).
Vastavalt Seltsi nõukogu 23.05.2025 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord
ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas aktsionäridele järgmised:
1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsuse projekt:
1.1 Kinnitada Enefit Green AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.
1.2 Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2024. a juhatuse
tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Kasumi jaotamine
Enefit Green AS konsolideeritud jaotamata kasum kokku seisuga 31. detsember
2024 oli 263 502 tuhat eurot, sh 2024. aasta puhaskasum 70 268 tuhat eurot.
Otsuse projekt:
2.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2024. majandusaasta puhaskasum summas 70 268 tuhat
eurot järgmiselt:
Kohustuslikku reservkapitali: 3 513 tuhat
eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse: 66 755 tuhat eurot
3. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest
Otsuse projekt:
3.1 Kiita heaks ja viia läbi Enefit Green AS-i põhiaktsionäri Eesti Energia AS-i
(registrikood 10421629, aadress Lelle tänav 22, 11318 Tallinn) poolt Enefit
Green AS-i ülejäänud aktsionäridele (edaspidi "Vähemusaktsionärid") kuuluvate
Enefit Green AS aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku §?363(1) ja §
363(7) alljärgnevatel tingimustel:
3.1.1 Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 3,4 eurot iga ülevõetud aktsia
kohta;
3.1.2 Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt Eesti Energia AS-
ile ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti
väärtpaberite registri pidaja (?EVR") Enefit Green ASi juhatuse avalduse alusel.
Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-le ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse
vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt
ülevõetavate aktsiate ülekandmisega Eesti Energia AS-ile.
4. Seltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil
Otsuse projekt:
4.1 Lõpetada Seltsi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn AS-i börsil ja esitada
vastav taotlus Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.
Üldkoosoleku materjalidega (sh 2022 - 2024 majandusaasta aruannetega,
vandeaudiitori aruandega 2024 majandusaasta aruande kohta, nõukogu aruande,
ülevõtmisaruande ja audiitori aruandega), otsuste eelnõudega ning muude seaduse
kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda Seltsi
veebilehel enefitgreen.ee/investorile (https://enefitgreen.ee/investorile/).
Äriseadustiku §-s 294(1) sätestatud teave on avaldatud Seltsi veebilehel
enefitgreen.ee/investorile (https://enefitgreen.ee/investorile/).
Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates
vastavad küsimused e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]).
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see
võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu ja põhjendusega on esitatud
hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 11.06.2025 e-
posti aadressile [email protected] või aadressil: Enefit Green AS, Lelle
22, 11318 Tallinn, Eesti.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse
eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 23.06.2025,
esitades selle e-posti aadressile [email protected] või aadressil: Enefit
Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.
Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on kättesaadav Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/). E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud
hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 16.
juuniks 2025 kell 12. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel
omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava
dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 16. juuniks 2025
kell 12 aadressile Lelle 22, Tallinn 11318. Arvesse ei võeta hääletussedeleid,
mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu
täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks hääletussedel, mille digitaalse
allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad
hääletussedelid loetakse kehtetuks.
Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb
üldkoosolekul kohapeal, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut
saadetud hääletussedelid kehtetuks.
Kuna koosoleku päevakorras on punkt, millega otsustatakse vähemusaktsionäridele
kuuluvate aktsiate ülevõtmine, siis peab üldkoosoleku protokoll olema
notariaalselt tõestatud ja koosolekul osaleb ka notar.
Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
[email protected] (mailto:[email protected])
https://enefitgreen.ee/investorile/