Hepsor AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Hepsor AS (registrikood 12099216; aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn,
Eesti) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub
kolmapäeval, 21.05.2025, kell 14:00 hotell Ibis Styles Tallinn
konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn. Korralisest
üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 21.05.2025 kell 13:30 koosoleku
toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul
osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg
Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne
koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb
aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel
(https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek).
Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 20.05.2025
kella 16:00-ks.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks
1. 2024.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
"Kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud
kujul."
1. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek teise päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
?Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta
majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku
8 259 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:
1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002
tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse
01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-
date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025."
1. Uue nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
?Võtta teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu
liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme
Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuda Lauri Meidla Hepsor AS
nõukogust tagasi alates 31.07.2025.
Valida Hepsor AS nõukogu liikmeks Henri Laks (isikukood 38103070282, elukoht
Tallinn, Eesti). Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates
tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025."
1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus
Nõukogu ettepanek neljanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
"Kinnitada nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu
võrreldes varasemaga ei muutu. Maksta Hepsor AS nõukogu liikmele nõukogu liikme
kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates
01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma)
alates 01.08.2025."
Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine
Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade;
majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek;
juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja
aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja
aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate
avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel
hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav
Hepsor AS-i kodulehel aadressil
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek. Viidatud
aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule
esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, §
293 lg-s 2 ning § 293(1) lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja
tähtaja kohta.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]). Küsimused ja vastused
avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.
Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest
teatamise korra kohta
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-
posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]). Samale e-posti
aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need
volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse
tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt
allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti
aadressile [email protected] (mailto:[email protected]).
Üldkoosolekul osalejate registreerimine
Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt
pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri
esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.
Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel
esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi
äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte
ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku
toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja
loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu
apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja
põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal,
Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4-
RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9
wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Kolmeteistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 172 500 m(2).