Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 21. mail 2025, algusega
kell 14:00, Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19,
Tallinn.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2025 ajalehes
Postimees ning 28.04.2025 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.
Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati
seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192
aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.
Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 35 aktsionäri,
kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84%
Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 5 aktsionäri, kes
kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega
oli esindatud 507 385 häält.
Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:
1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.
1. Kasumi jaotamine
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta
puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat
eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:
1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002
tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse
01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-
date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.
1. Uue nõukogu liikme valimine
Võeti teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu
liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme
Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuti Lauri Meidla Hepsor AS
nõukogust tagasi alates 31.07.2025.
Hepsor AS nõukogu liikmeks valiti Henri Laks. Henri Laksi volitused Hepsor AS
nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste
lõppemisest, st alates 01.08.2025.
1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus
Kinnitati nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu
võrreldes varasemaga ei muutu. Hepsor AS nõukogu liikmele otsustati maksta
nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus
(brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot
kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ-
ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO
jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5
WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4-
RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd
KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK
8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67-
YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX-
zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK
zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz
634oCYKbj-gjko-
vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9
wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy-
6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_-
DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG
dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z
mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6
eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI
lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j
Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB
LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId
dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku
kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m(2).