Hepsor AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn,
Eesti) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub
kolmapäeval, 20.05.2026, kell 11:00 hotelli Mövenpick Hotel Tallinn
konverentsikeskuses aadressil Lembitu tn 12, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust
osavõtjate registreerimine algab 20.05.2026 kell 10:30 koosoleku toimumiskohas.
Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate
registreerimisele kuluvat aega.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13.05.2026 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg
Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne
koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb
aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel
(https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek).
Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 19.05.2026
kella 16:00-ks.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks
1. 2025.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
"Kinnitada Hepsor AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud
kujul."
1. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek teise päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
?Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 257 tuhat eurot. 2025. aasta
majandusaasta puhaskasum on 399 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku
7 656 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:
i. maksta dividendi 0,27 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 056
tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
ii. jaotamata kasumi jääk summas 6 600 tuhat eurot jätta jaotamata.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2026 (record date)
Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 11.06.2026. Dividend
makstakse aktsionäridele 19.06.2026 ülekandega aktsionäri pangakontole."
1. Tehingu heakskiitmine
18.12.2025 sõlmisid HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS ja AS Phoenix Land, HEPSOR PHX5 OÜ
osanike lepingu, mille põhitingimused on järgmised:
i. Hepsor AS ja AS Phoenix Land asutasid ühisettevõtte HEPSOR PHX5 OÜ, milles
kummalegi poolele kuulub 50%-line osalus;
ii. HEPSOR PHX5 OÜ majandustegevuse sisuks on renoveerida ja arendada
kinnistul aadressiga Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501)
kolmes etapis kolm hoonet, milles oleks kokku kuni ca 43 133
brutoruutmeetril ligikaudu 28 487 m(2) eluruumina kasutatavat
korteriomandit ja ligikaudu 3 026 m(2) äripindasid koos sinna juurde
kuuluvaga;
iii. AS Phoenix Land andis HEPSOR PHX5 OÜ-le üle kinnistu aadressiga Tallinn,
Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501), mille väärtuseks on 5 808 510
eurot ning mis anti üle omakapitali sissemaksena vabatahtlikku reservi;
iv. Hepsor AS teeb omakapitali sissemakse vabatahtlikku reservi rahas üleantud
kinnistu väärtusele vastavas väärtuses või tasaarvestab Hepsor AS
projektijuhtimistasuga või rahastades projektiga seotud kulusid;
v. HEPSOR PHX5 OÜ konsolideeritakse Hepsor AS konsolideerimisgruppi;
vi. Osanike leping sisaldab tavapäraseid osanike õiguste kaitsesätteid.
Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
?Kiita heaks 18.12.2025 sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS-i ja AS-i Phoenix
Land vahel sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingust tulenevate tehingute
tegemine."
1. Audiitori valimine
Nõukogu ettepanek neljanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises
sõnastuses:
?Valida Hepsor AS-i audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood
10384467) 2026. aasta ja 2027. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks
ning määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule ja anda Hepsor AS juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks."
Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine
Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade,
majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek,
juhatuse esitatud otsuste eelnõud, aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste
koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval, blanketid, mida
saab kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt
hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek. Viidatud
aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule
esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe aktsionäride õiguste
teostamise korra ja tähtaegade kohta.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]). Küsimused ja vastused
avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.
Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest
teatamise korra kohta
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-
posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]). Samale e-posti
aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need
volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse
tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt
allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti
aadressile [email protected] (mailto:[email protected]).
Üldkoosolekul osalejate registreerimine
Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt
pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri
esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.
Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel
esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi
äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte
ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku
toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja
loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu
apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja
põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal,
Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.
Martti Krass
Juhatuse liige
Telefon: +372 5692 4919
e-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LA1wiZw3yDeb-
s6W9kEwgM5fHy8o7hiYKGGSmuvSVGz_xN53JmICz15RdNPaNvlViz8com-9HsfSd3BQ71hwCg==)) on
elukondliku ja ärikinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja
Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 2 000 kodu ja
ligi 44 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides
rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad
ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonna-
sõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 28 arendusprojekti kogupindalaga
196 650 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks
on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse
saavutamine.